证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-059

维科技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无 。

* 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183524077

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.6874

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东会现场决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈良琴先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席会议。

2、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 182157217 99.2552 1086060 0.5917 280800 0.1531

2、议案名称：关于制定《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 182421676 99.3993 843801 0.4597 258600 0.1410

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）非独立董事

3.01 候选人：陈良 179709585 97.9215 是

琴非独立董事

3.02 182597343 99.4950 是

候选人：吕军非独立董事

3.03 候选人：周一 179757093 97.9474 是

君非独立董事

3.04 179854722 98.0006 是

候选人：何易

2、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）独立董事候

4.01 181939033 99.1363 是

选人：冷军独立董事候

4.02 179858653 98.0027 是

选人：王新

4.03 独立董事候 179877229 98.0128 是选人：梅志成

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号

1 关于独立董事

29379003 95.5543 1086060 3.5323 280800 0.9134

津贴的议案2 关于制定《对外担保管理制 29643462 96.4144 843801 2.7444 258600 0.8412度》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）非独立董事

3.01 候选人：陈良 26931371 87.5934 是

琴非独立董事

3.02 29819129 96.9858 是

候选人：吕军非独立董事

3.03 候选人：周一 26978879 87.7479 是

君非独立董事

3.04 27076508 88.0655 是

候选人：何易

(2)、关于选举第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）独立董事候

4.01 29160819 94.8446 是

选人：冷军独立董事候

4.02 27080439 88.0783 是

选人：王新独立董事候

4.03 27099015 88.1387 是

选人：梅志成

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：1-4

2、本次会议所有议案均获得表决通过

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、金妍

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日