维科技术:维科技术2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600152证券简称：维科技术公告编号：2025-023

维科技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数331

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）195163635

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.8874

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈良琴先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194787553 99.8072 315282 0.1615 60800 0.0313

2、议案名称：公司2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 194774553 99.8006 324282 0.1661 64800 0.0333

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194754053 99.7901 341282 0.1748 68300 0.0351

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194762153 99.7942 340482 0.1744 61000 0.0314

5、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194770253 99.7984 310482 0.1590 82900 0.0426

6、议案名称：关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194732053 99.7788 369182 0.1891 62400 0.0321

7、议案名称：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 39796539 98.9092 369582 0.9185 69298 0.1723

8、议案名称：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194751855 99.7890 336882 0.1726 74898 0.0384

9、议案名称：关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194161453 99.4864 940282 0.4817 61900 0.0319

10、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关

联交易情况的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 39838037 99.0123 331982 0.8250 65400 0.1627

11、议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194155853 99.4836 940682 0.4819 67100 0.0345

12、议案名称：关于计提2024年度信用减值损失和资产减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 194586555 99.7043 480082 0.2459 96998 0.0498

13、议案名称：关于审定2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194149155 99.4801 909882 0.4662 104598 0.0537

14、议案名称：关于审定2024年度公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194552855 99.6870 506182 0.2593 104598 0.0537

15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 194744853 99.7854 322082 0.1650 96700 0.0496

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东188463664100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东629848994.00773404825.0818610000.9105

其中:市值

50万以下

普通股股东160334379.974234048216.9831610003.0427市值50万以上普通股

股东4695146100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1公司2024年度董事6323894.38683152824.7057608000.9075

会报告89

2公司2024年度监事6310894.19273242824.8400648000.9673会报告89

3公司2024年度财务6290393.88683412825.0937683001.0195

决算报告89

4公司2024年度利润6298494.00773404825.0818610000.9105

分配预案89

5公司2024年年度报6306594.12863104824.6340829001.2374

告及其摘要89

6关于向下属控股子6268393.55843691825.5102624000.9314

公司提供财务资助89并进行银行融资互保的议案

7关于向控股股东及4111090.35423695828.1227692981.5231

其关联方借款额度89的关联交易的议案

8关于以资产抵押和6288193.85403368825.0281748981.1179

质押申请银行信贷91的授权的议案

9关于使用闲置自有5697785.041994028214.0341619000.9240

资金开展理财投资89的议案

10关于确认2024年度4152591.26623319827.2963654001.4375日常关联交易及预87计2025年度日常关联交易情况的议案

11关于使用部分闲置5692184.958494068214.0400671001.0016

募集资金购买理财89产品的议案

12关于计提2024年度6122891.38684800827.1654969981.4478

信用减值损失和资91产减值损失的议案

13关于审定2024年度5685484.858490988213.58031045981.5613

公司董事、高级管理91人员薪酬的议案

14关于审定2024年度6089190.88385061827.55491045981.5613

公司监事薪酬的议91案15关于修订《公司章6281193.74943220824.8072967001.4434程》的议案89

(四)关于议案表决的有关情况说明1、所有议案需中小投资者单独计票。

2、第6、15项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权的三分之二以上通过，第7、10项议案关联股东已回避表决。

3、本次会议所有议案均获得表决通过，会上并听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集

人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

2025年5月8日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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