证券代码：600152证券简称：维科技术公告编号：2025-033

维科技术股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次监事

会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）公司于2025年8月12日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出

召开第十一届监事会第十一次会议的通知和资料。

（三）会议于2025年8月22日在月湖金汇大厦20楼会议室召开。

（四）会议应出席监事5名，实际出席监事5名，无缺席会议的监事。

（五）会议由监事会主席贲爱建先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术2025年半年度报告》和《维科技术2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：2025年半年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度募集资金使用情况。监事会对公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予（第二批次）第二个行权期的股票期权的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《维科技术2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及公司2022年第一次临

时股东大会的授权，公司监事会同意对2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予（第二批次）第二个行权期的因行权条件未达成的股票期

权对应的合计1404.30万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予（第二批次）第二个行权期的股票期权的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

（四）审议通过《取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

维科技术股份有限公司监事会

2025年8月26日

*报备文件经与会监事签字确认的监事会决议