股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2022—089

债券代码：175878 债券简称：21建发 Y1

债券代码：188031 债券简称：21建发 Y2

债券代码：185248债券简称：22建发01

债券代码：185678 债券简称：22建发 Y1

债券代码：185791 债券简称：22建发 Y2

债券代码：185929 债券简称：22建发 Y3

债券代码：185248 债券简称：22建发 Y4厦门建发股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第十五次临时会议于2022年11月16日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划中4名激励对象以及2022年限制性股票

激励计划中18名激励对象已获授但尚未解除限售的130.50万股限制性股票已

于2022年11月11日完成回购注销，公司注册资本变更为3005171030元，公司股份总数变更为3005171030股。

根据上述情况，现需对《公司章程》第八条和第二十一条进行修订，并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下：

第八条公司注册资本为人民币3005171030元。

第二十一条公司股份总数为3005171030股，均为面值壹元的人民币普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2022年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款

以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

1厦门建发股份有限公司董事会

2022年11月17日

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