建发股份:建发股份关于重大资产重组进展的公告

股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2023—015

债券代码：175878 债券简称：21建发Y1

债券代码：188031 债券简称：21建发Y2

债券代码：185248债券简称：22建发01

债券代码：185678 债券简称：22建发Y1

债券代码：185791 债券简称：22建发Y2

债券代码：185929 债券简称：22建发Y3

债券代码：185248 债券简称：22建发Y4厦门建发股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容及风险提示：

1、根据《股份转让框架协议》相关约定，2023年3月2日，红星美凯龙家

居集团股份有限公司（601828.SH，以下简称“美凯龙”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）的一致行动人西藏奕盈企业管理有

限公司（以下简称“西藏奕盈”）、常州美开信息科技有限公司（以下简称“常州美开”）将其持有的合计70952000股股份质押予厦门建发股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“建发股份”）；2023年3月6日，常州美开将其持有的15071000股股份质押予公司。本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2、2023年1月13日，公司与美凯龙控股股东红星控股、美凯龙实际控制

人车建兴先生共同签署《股份转让框架协议》，公司拟收购美凯龙29.95%的股份；2023年1月17日，公司与红星控股、车建兴先生共同签署附生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴先生关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。

2023年1月14日、2023年1月18日、2023年1月30日、2023年2月25日，公司就重组的进展情况披露了相关公告，具体详见上述公告（公告编号：2023-

006、2023-010、2023-012、2023-014）。

13、本次股份转让不构成关联交易，根据初步测算，本次股份转让预计将构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次股份转让以现金方式进行，不涉及上市公司发行股份，也不会导致

上市公司控制权的变更。

5、本次股份转让尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的进展情况

根据《股份转让框架协议》，公司向红星控股支付意向金后，红星控股需提供相应股份质押担保。2023年3月2日，红星控股的一致行动人西藏奕盈、常州美开将其持有的合计70952000股股份质押予公司；2023年3月6日，常州美开将其持有的15071000股股份质押予公司。本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、风险提示及其他情况说明

根据《股份转让协议》的相关约定，本次股份转让安排、定价、对价支付及股份交割安排、交割后事项等主要条款目前尚未生效，尚待公司内部审议程序通过、公司国资主管部门批复、且不存在对本次股份转让提出导致交易障碍的异议的条件成就时生效。

根据相关法律法规，本次股份转让尚需公司内部程序决策通过、厦门市国资委批复、通过反垄断局经营者集中审查、取得上海证券交易所合规性确认、履行

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序，具有重大不确定性，请投资者注意相关风险。

鉴于目前红星控股所持美凯龙股份存在质押、冻结等权利限制，若无法在交割前解除标的股份上的权利限制，标的股份存在无法过户的风险，提请投资者注意风险。

截至本公告披露日，本次交易标的资产的审计、评估、调查工作尚在进行中。

公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，亦将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登

2的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作。

特此公告。