股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：临2025-020

债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3

债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4

债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5厦门建发股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日

(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数497

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）15959812463、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.1543

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林茂先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1595120977 99.9460 637481 0.0399 222788 0.0141

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1595039977 99.9410 638581 0.0400 302688 0.0190

3、议案名称：《公司2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1595049377 99.9416 583281 0.0365 348588 0.0219

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1595013377 99.9393 646981 0.0405 320888 0.0202

5、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1595431565 99.9655 428281 0.0268 121400 0.0077

6、议案名称：《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1557852173 97.6109 33942644 2.1267 4186429 0.2624

7、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1595283322 99.9562 466881 0.0292 231043 0.0146

8、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1595318722 99.9584 431281 0.0270 231243 0.0146

9、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1595301322 99.9573 435181 0.0272 244743 0.0155

10、议案名称：《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1595140177 99.9473 462881 0.0290 378188 0.0237

11、议案名称：《关于董事、监事2024年度及2025年度薪酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1590743055 99.9549 555726 0.0349 161498 0.0102

(二)累积投票议案表决情况

12、《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01林茂158785173099.4906是

12.02叶衍榴158832916399.5205是

12.03邹少荣158661982299.4134是

12.04程东方158841367799.5258是

13、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01吴育辉158991102399.6196是

13.02蔡宁159051192799.6573是

13.03王艳艳159056652599.6607是(三)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东1356687985100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东67444742100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东17129883899.68014282810.24921214000.0707

其中:市值50万以下普通股股东4314609499.42132170270.5000341000.0787

市值50万以上普通股股东12815274499.76752112540.1644873000.0681

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5《公司2024年度利润分配方案》23308787499.76474282810.18331214000.0520《关于提名公司第十届董事会董事候选人

12.00//////的议案》

12.01林茂22550803996.5204

12.02叶衍榴22598547296.724812.03邹少荣22427613195.9931

12.04程东方22606998696.7609《关于提名公司第十届董事会独立董事候

13.00//////选人的议案》

13.01吴育辉22756733297.4018

13.02蔡宁22816823697.6590

13.03王艳艳22822283497.6824(五)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案7《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》、议案8《关于修订<董事会议事规则>的议案》、议案9《关于修订<股东大会议事规则>的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：曾招文、廖明骐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资

格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年5月7日