股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：临2025-054

债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5厦门建发股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数376

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1591156266

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股54.8761

1份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林茂先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，董事许晓曦先生、邹少荣先生、独立董事吴育

辉先生因工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1516826238 95.3852 73257579 4.6067 126202 0.0081

22、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1517343085 95.3610 73733579 4.6339 79602 0.0051

3、议案名称：《关于提供财务资助额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1546197580 97.1744 44884884 2.8208 73802 0.0048

4、议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 228898126 98.9117 2428926 1.0495 89502 0.0388

35、议案名称：《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1588647938 99.8423 2435326 0.1530 73002 0.0047

6、议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1588714438 99.8465 2422926 0.1522 18902 0.0013

7、议案名称：《关于开展商品衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

4A 股 1588726438 99.8472 2410926 0.1515 18902 0.0013

8、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1554057161 97.6684 37080203 2.3303 18902 0.0013

5(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的

115803277368.28937325757931.65611262020.0546议案》《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议

215760337368.10377373357931.8618796020.0345案》

3《关于提供财务资助额度预计的议案》18645786880.57234488488419.3957738020.0320

4《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》22889812698.911724289261.0495895020.0388《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计

522890822698.916024353261.0523730020.0317的议案》

6《关于开展金融衍生品交易的议案》22897472698.944824229261.0469189020.0083

7《关于开展商品衍生品交易的议案》22898672698.950024109261.0418189020.0082

8《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》19431744983.96863708020316.0231189020.0083

6(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案1《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》、议案2《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：邢志华、荆日扬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、

表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年12月30日

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