股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：临2025—015

债券代码：185929 债券简称：22建发 Y3

债券代码：137601 债券简称：22建发 Y4

债券代码：115755 债券简称：23建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24建发 Y5厦门建发股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于

2025年4月11日召开，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司拟对《建发股份董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款修订后的条款

全文“股东大会”修改为“股东会”

第三条董事会由九名董事组成其中第三条董事会由九名董事组成其中至少包括三名独立董事。董事会设董事长一至少包括三名独立董事。董事会设董事长一名，可设副董事长一至二人。名，可设副董事长一至二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条董事由股东大会选举或更换，第四条董事由股东会选举或更换，并

每届任期三年，任期从股东大会决议通过之可在任期届满前由股东会解除其职务。董事日起计算，至本届董事会任期届满为止。董每届任期三年，任期从股东会决议通过之日事任期届满可连选连任，但独立董事的连任起计算，至本届董事会任期届满为止。董事

1原条款修订后的条款

时间不得超过6年。任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过6年。

第五条董事可以由总经理或者其他第五条董事可以由高级管理人员兼

高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由高级管理人员职务的董事以及由职工代表职工代表担任的董事，总计不得超过公司董担任的董事，总计不得超过公司董事总数的事总数的1/2。

1/2。公司职工人数达三百人以上的，董事会

成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、

职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第六条董事在任期届满之前，股东大第六条独立董事任期届满前，公司可会不得无故解除其职务。独立董事任期届满以依照法定程序解除其职务。提前解除独立前，无正当理由不得被免职。提前免职的，董事职务的，公司应当及时披露具体理由和公司应将其作为特别披露事项予以披露。依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。

第九条董事会职责主要包括以下几项：第九条董事会行使下列职权：

…………

（四）制订公司的年度财务预算方案、删除原“（四）（十六）（十七）”

决算方案；……

……超过股东会授权范围的事项，应当提

（十六）制定独立董事津贴议案；交股东会审议。

（十七）对公司因《公司章程》第二十

五条第（三）、（五）、（六）项规定的情形回购本公司股份作出决议；

……

第十条第十条

…………董事会决定交易额占公司最近一期经董事会决定交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易（公审计净资产绝对值5％以下的关联交易（公

2原条款修订后的条款司对关联方提供担保除外）。司对关联方提供担保、提供财务资助除外）。

董事会决定《公司章程》第四十三条规董事会决定《公司章程》第四十七条规定以外的对外担保事项。董事会权限内审批定以外的对外担保事项。董事会权限内审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数通的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，必须经出席董事会的三分之二以上董过外，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。事审议同意并做出决议。

第十一条董事长行使下列职权：第十一条董事长行使下列职权：

…………

（三）签署公司股票、公司债券及其他删除原“（三）（四）（五）”

有价证券；……

（四）签署董事会重要文件和其他应公司不得将法定由董事会行使的职权

由公司法定代表人签署的其他文件；授予董事长、总经理等行使。

（五）行使法定代表人的职权；

……

第十二条公司副董事长协助董事长第十二条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履举的副董事长履行职务）；副董事长不能履

行职务或者不履行职务的，由半数以上董事行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。共同推举一名董事履行职务。

第十三条董事会每年应当至少在上第十三条董事会每年至少召开两次

下两个半年度各召开一次定期会议，由董事定期会议，由董事长召集。

长召集。

第十四条董事会定期会议应于会议第十四条董事会定期会议应于会议

召开10日以前书面通知全体董事和监召开10日以前书面通知全体董事……

事……

第十七条在下列情况下董事长应当自第十七条在下列情况下董事长应当自

接到提议后10日内，召集和主持临时董事接到提议后10日内，召集和主持临时董事会会议：会会议：

3原条款修订后的条款

…………

（四）监事会提议；（四）审计委员会提议；

（五）总经理提议时；删除原“（五）（六）”

（六）二分之一以上独立董事提议时；（五）《公司章程》规定的其他情形。

（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第十九条第十九条

…………委托其他董事对定期报告代为签署书删除原“委托其他董事对定期报告代面确认意见的，应当在委托书中进行专门授为签署书面确认意见的，应当在委托书中进权。行专门授权。”

第二十一条公司的董事、监事、总经第二十一条

理等需要提交董事会研究、讨论、决议的议……

案应预先提交董事会秘书由董事会秘书汇删除原“监事”

集分类整理后交董事长审阅由董事长决定……是否列入议程。

第二十三条董事会会议应当由过半第二十三条

数的董事出席方可举行董事会作出决定必……须经全体董事的过半数通过。董事会决议的删除原“当赞成和反对票数相等时（仅表决，实行一人一票。当赞成和反对票数相此情况下）董事长有权投决定票。”等时（仅此情况下）董事长有权投决定票。……董事中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第三十九条本规则所称“以上”、“以第三十九条内”、“以下”、“不超过”、“内”都含本数；……

“不足”、“以外”、“超过”、“过”不含本数。删除原“以内”……

除以上修订的条款外，其他条款内容不变。

以上对《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

4特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年4月15日

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