厦门建发股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会议资料

1厦门建发股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议资料目录

序号内容页码

1《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》4

2厦门建发股份有限公司

2025年第一次临时股东会现场会议议程

会议时间：2025年6月3日下午14:40

会议地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

主持人：董事长林茂先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

二、提请股东会审议《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

三、股东发言。

四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

五、监票人代表、见证律师验票箱。

六、现场股东和股东代表投票表决。

七、股东交流。

八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

九、复会，监票人代表宣布表决结果。

十、见证律师宣读现场会议见证意见。

十一、主持人宣读股东会决议。

十二、主持人宣布会议结束。

3厦门建发股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

厦门建发股份有限公司关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐许晓曦（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件：

许晓曦，男，1969年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长，厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥，厦门金融控股有限公司董事长，厦门国际金融管理学院董事长，厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长等职。

截至目前，许晓曦先生未持有公司股票；与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门

处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

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