股票简称：华创云信股票代码：600155

华创云信数字技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年一月十二日目录

一、2024年第一次临时股东大会会议议程..................................2

二、2024年第一次临时股东大会须知....................................5

三、2024年第一次临时股东大会表决办法说明................................7

四、会议议案................................................9

议案一关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案.............................9

议案二关于增补公司董事的议案.......................................11

1华创云信数字技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、会议召开时间：

现场会议时间：2024年1月12日（星期五）14：00

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、 现场会议地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室

五、股权登记日：2024年1月4日

六、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、会议召集人：公司董事会

八、会议主持人：董事长陶永泽先生

九、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登

2记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

十、现场会议议程：

（一）参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。

（二）主持人宣布会议开始。

（三）主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现场会议

的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。

（四）宣读本次股东大会审议内容：

序非累积投票议案名称号

1关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案

2关于增补公司董事的议案

（五）现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营层回答问题。

（六）推举2名股东代表和监事代表监票人、计票人，现场投票表决。

（七）计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。

（八）主持人宣布现场会议表决结果。

（九）暂时休会，等待网络投票统计结果。

3（十）收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布本次

会议议案现场和网络投票合并表决结果。

（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见。

（十二）签署本次股东大会决议和会议记录。

（十三）主持人宣布股东大会结束。

4华创云信数字技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司现场设股东大会秘书处，具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。

二、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任何人不

得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。

三、参会股东请按照公司2023年12月28日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和

登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，

同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股

东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

5七、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，股东亦可通

过上海证券交易所网络投票系统参与投票，请参照公司2023年12月28日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中规定的网络投票时间、表决方式、注意事项等规定。

6华创云信数字技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会表决办法说明

为维护公司投资者合法权益保障公司股东在本次股东大会上依法

行使表决权根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本次股东大会表决办法。

一、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议事

项均为普通决议事项，需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过方有效。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

股东对议案进行表决时，以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

1、现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓

名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。股东或者股东代理人对议案可以表示同意、反对或弃权，在表决票的相应方格内划“√”，只能选择其中一项；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2、参加网络投票的股东请按照公司2023年12月28日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中的

7网络投票流程进行投票。

三、本次股东大会现场和网络投票结束后，由律师、计票人、监票

人共同负责计票、监票，表决结果统计完毕后，将表决结果报告大会主持人。

四、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况，见证律师宣读见证意见。

8议案一

会议议案关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案

各位股东及股东代表：

2022年5月，经公司第七届董事会审议同意，子公司华创证券通过

司法拍卖取得北京嘉裕投资有限公司持有的太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）7.44亿股股份（占总股本的10.92%），拟成为太平洋证券第一大股东，并于2022年6月向中国证监会提交了太平洋证券主要股东资格的申请文件。

为更好推动太平洋证券发展，结合其股权和治理结构状况，华创证券作为太平洋证券股东资格如获核准，将到法院领取执行裁定书，办理股权过户手续，并拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，华创证券拟控股太平洋证券事项需提交公司董事会、股东大会审议。

华创证券成为太平洋证券控股股东需符合《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》等法律法规规定的控股股东、实际

控制人条件，并需经中国证监会核准，存在不确定性。

目前，太平洋证券无控股股东及实际控制人。本次收购后，华创证券持有太平洋证券10.92%的股权，能否在太平洋证券董事会换届时取得

9多数席位，存在不确定性。

该议案已经公司2023年12月27日召开的第八届董事会第七次会议

审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2024年1月12日

10议案二

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略整体安排，吴飞舟先生已申请辞去公司副董事长、董事及战略委员会委员职务。由于思特奇将成为公司控股子公司，为强化双方业务协同，推进公司新一代可信互联网建设、运营，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会三分之二以上董事提名臧辉先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审核，认为臧辉先生符合担任上市公司董事的任职资格，符合相关法律法规规定，同意增补臧辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

经公司2023年12月27日召开的第八届董事会第七次会议审议，同意将增补臧辉先生为公司第八届董事会非独立董事事项提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2024年1月12日

11附简历：

臧辉：男，1981年5月生，东南大学计算机软件与理论专业硕士研究生，高级工程师。历任北京思特奇信息技术股份有限公司业务保障产品线主任工程师、技术经理、云服务产品线总经理等职务。现任北京思特奇信息技术股份有限公司执行办公室总经理。

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