证券代码：600155证券简称：华创云信公告编号：临2025-008

华创云信数字技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年5月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日9点30分

召开地点：北京市顺义区后沙峪镇边河路57号院2区北京和园景逸大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股序东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1公司2024年度董事会工作报告√

2公司2024年度监事会工作报告√

3公司2024年年度报告全文及摘要√

4公司2024年度财务决算报告√

5公司2024年度利润分配预案√

6公司2024年度独立董事述职报告√

7关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议√

案

8关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联√

交易预计的议案

9关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案√

10关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权√

的议案

11关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保险的√

议案

12公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月28日分别召开的第八届董事会第十二次会议、

第八届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8应回避表决的关联股东名称：新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限

公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）、上海杉融实业有限公司、

贵州现代物流产业（集团）有限责任公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司相关股东及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600155华创云信2025/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东会会议应按以下方式进行登记:

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持法人

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证或其他身份证

明文件、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(4)法人/合伙企业股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(5)基金、信托产品、资管产品或员工持股计划股东委托代理人出席的，代

理人应持本人身份证、授权委托书（资产管理人加盖公章并由其法定代表人签章）、

资产管理人营业执照副本复印件（加盖公章）、资产管理人的法定代表人身份证

复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、产品股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(6)异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2025年5月15日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

3、登记地点：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C座 5 层董事会办

公室

4、现场出席本次股东会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：李锡亮先生姜敏斐先生

电话/传真：（010）66500840

电子邮箱：hcyxdb@huachuang-group.cn

地址：北京市西城区锦什坊街 26号楼恒奥中心 C座 5层董事会办公室

邮编：100140

2、现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2025年4月30日附件1：授权委托书

授权委托书

华创云信数字技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月

22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2024年度董事会工作报告

2公司2024年度监事会工作报告

3公司2024年年度报告全文及摘要

4公司2024年度财务决算报告

5公司2024年度利润分配预案

6公司2024年度独立董事述职报告

关于聘请公司2025年度财务审计机构

7

和内部控制审计机构的议案关于公司2024年度日常关联交易执行

8情况及2025年度日常关联交易预计的

议案

关于公司董事、监事、高级管理人员

9

2025年薪酬方案的议案

关于公司及子公司华创证券发行境内债

10

务融资工具一般性授权的议案

关于为公司及董事、监事、高级管理人

11

员等人员投保责任保险的议案

公司未来三年（2025年-2027年）股东

12

回报规划

委托人持普通股数（股）：委托人股东帐户号：委托人（签章）：

法定代表人/执行事务合伙人（签章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签字：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。