证券代码：600155证券简称：华创云信编号：临2025-009

华创云信数字技术股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月28日，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议在北京市西城区锦什坊街26

号恒奥中心 C座公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于

4月18日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由公司监事会主席闫茂林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司

2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司

2024年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

11．公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．全体监事保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准

确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司

2024年度财务决算报告》四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司

2024年度利润分配预案》

监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了实施回购股份注销情况、盈利情况及资金需求等因素，符合公司实际情况，利润分配预案有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司2024年年度股东会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司

2024年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司

2营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的

合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司

2024年度社会责任报告》七、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保险的议案》

监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员等人员购买责任保险，有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员等人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案全体监事回避表决，提交公司2024年年度股东会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司

2025年第一季度报告》

根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对公司2025年第一季度报告进行审核后，发表如下书面审核意见：

1．公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规及《公司章程》等有关规定；

2．公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2025

3年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4．全体监事保证公司2025年第一季度报告内容的真实性、准

确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司监事会

2025年4月28日

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