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华创云信数字技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年六月三十日目录

一、2025年第一次临时股东会会议议程...................................1

二、2025年第一次临时股东会须知.....................................3

三、2025年第一次临时股东会表决办法说明.................................5

四、会议议案................................................7

议案一关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案...............................7

议案二关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案...........................份有限公司

2025年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间

现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14:00

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心

C座3A会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长陶永泽先生

六、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、股权登记日：2025年6月23日

八、出席人员

1.股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

14.其他人员。

九、会议议程

（一）参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。

（二）主持人宣布会议开始。

（三）主持人介绍参会股东及股东代表，报告出席现场会议

的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。

（四）报告人报告本次股东会审议议案序号议案名称

1关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

2关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

（五）现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营管理层回答问题。

（六）推举2名股东代表和监事代表为监票人、计票人，现场投票表决。

（七）计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。

（八）主持人宣布现场会议表决结果。

（九）暂时休会，等待网络投票统计结果。

（十）收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布本次会议议案现场和网络投票合并表决结果。

（十一）见证律师发表本次股东会法律意见。

（十二）签署本次股东会决议和会议记录。

（十三）主持人宣布股东会结束。

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2025年第一次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、公司现场设股东会秘书处，具体负责会议有关程序、资料方面的事宜。

二、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任

何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。

三、参会股东请按照公司2025年6月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄

像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

七、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，股东

3亦可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票，请参照公司

2025年6月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》中规定的网络投

票时间、表决方式、注意事项等规定。

4华创云信数字技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会表决办法说明

为维护公司投资者合法权益，保障公司股东在本次股东会上依法行使表决权，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会表决办法。

一、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会审

议事项均为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过方有效。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东对议案进行表决时，以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

1．现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或

者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

股东或者股东代理人对议案可以表示同意、反对或弃权，在表决票的相应方格内划“√”，只能选择其中一项；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2．参加网络投票的股东请按照公司2025年6月14日刊登于

《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》中的网络投票流程进行投票。

三、本次股东会现场和网络投票结束后，由律师、计票人、

5监票人共同负责计票、监票，表决结果统计完毕后，将表决结果

报告会议主持人。

四、主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况，见证律师宣读见证意见。

6议案一

会议议案关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

各位股东及股东代表：

2022年4月2日，公司第七届董事会第十五次会议审议同意

《关于回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东权益所必需，公司回购股份10887400股，已于2022年7月1日完成。

一、本次注销回购股份并减少注册资本的具体内容及合理性

为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟注销上述

10887400股回购股份，并减少注册资本。

（一）符合国家及监管部门要求2024年4月，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，明确“推动上市公司提升投资价值”“引导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门也鼓励上市公司通过回购股份注销，提升上市公司投资价值。

（二）有利于维护投资者利益

本次注销部分回购股份并减少注册资本后，将提高公司每股净资产及每股收益水平，增强投资者回报，提升公司投资价值，有效维护股东利益。

（三）对公司持续经营能力等不会产生重大影响本次注销部分回购股份并减少注册资本不会对公司财务状

况、经营产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营

7能力等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

二、本次部分回购股份注销完成后公司股本变化情况

注销上述回购股份后，公司总股本将由2224429877股变更为2213542477股。预计公司股本结构变动如下：

变动前变动后拟注销股份数股份类别股份数量占总股本股份数量占总股本量（股）

（股）比例（股）比例

一、有限售条件00.00%000.00%股份

二、无限售条件2224429877100.00%108874002213542477100.00%股份

其中：公司回购

专用证券账户412411031.85%10887400303537031.37%股份

三、股份总数2224429877100.00%108874002213542477100.00%

三、本次注销部分回购股份并减少注册资本尚待履行的程序本议案已经公司2025年6月13日召开的第八届董事会第十

三次会议审议通过，现提交本次股东会审议，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司

2025年6月30日

8议案二

关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司注册资本

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规要求，并结合公司实际情况，拟将回购专用证券账户中的10887400股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由2224429877股变更为2213542477股，注册资本由2224429877元变更为

2213542477元，并对《公司章程》有关条款进行修订。

二、《公司章程》有关条款修订情况

鉴于上述情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

序原条款内容修订后条款内容号

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

12224429877元。2213542477元。

第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为

22224429877股，公司的股本结构为：普2213542477股，公司的股本结构为：

通股2224429877股，无其他种类股。普通股2213542477股，无其他种类股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司2025年6月13日召开的第八届董事会第十

三次会议审议通过，现提交本次股东会审议，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层负责办理注册资本变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监

9督管理部门核准的内容为准。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司

2025年6月30日

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