证券代码：600156股票简称：华升股份编号：临2025-011

湖南华升股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年4月8日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼

会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月28日送达全体监事。会议由监事会主席苏琦镔先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

监事会认为：（1）2024年年度报告的编制和审议程序符合法律

法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定；（2）2024年年度报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、公允、客观地反映了公司2024年年度经营管理和财务状况等事

项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务预算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会认为：本预案充分考虑了公司经营状况，并严格履行了审议程序，保证了公司的可持续发展及股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《华升股份2024年度利润分配预案公告》（临2025-012）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保预计额度的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于向子公司提供担保预计额度的公告》（临

2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2025年4月10日