证券代码：600156证券简称：华升股份公告编号：2025-018

湖南华升股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段

420号华升大厦九楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）164640213

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）40.9440

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持召开。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。3、董事会秘书蒋宏凯先生出席会议，其他高管2人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 164532412 99.9345 53101 0.0322 54700 0.0333

2、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 164529912 99.9330 68101 0.0413 42200 0.0257

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 164529412 99.9327 68101 0.0413 42700 0.02604、 议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 164527812 99.9317 68101 0.0413 44300 0.0270

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 164542812 99.9408 53101 0.0322 44300 0.0270

6、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 164527812 99.9317 53101 0.0322 59300 0.0361

7、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 164527812 99.9317 68101 0.0413 44300 0.0270

8、议案名称：关于申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 164323112 99.8073 255601 0.1552 61500 0.0375

9、议案名称：关于向子公司提供担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 164317612 99.8040 272701 0.1656 49900 0.0304

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选

权的比例（%）

10.01关于选举谢平先16254448398.7270是生为公司第九届

董事会非独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2024年度利润分配预

7242350095.5676681012.6854443001.7470

案关于选举谢平先生为

10.01公司第九届董事会非44017117.3575

独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：周子豪、涂扬

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资

格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025年5月6日