证券代码：600156证券简称：华升股份公告编号：临2025-053

湖南华升股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月12日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数244

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）170123005

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

42.3075

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席，其他高管2人列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 169166104 99.4375 894101 0.5255 62800 0.0370

(二)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：周子豪、涂扬

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、

会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025年11月13日