证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2023－019
永泰能源集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月29日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4676458979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）21.0482
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事8人，出席8人；
2．公司在任监事3人，出席3人；
3．董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1．议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4657537840 99.5953 17950434 0.3838 970705 0.0209
2．议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4657537840 99.5953 16671934 0.3565 2249205 0.0482
3．议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4657798840 99.6009 17689434 0.3782 970705 0.0209
4．议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4656922840 99.5822 18028434 0.3855 1507705 0.0323
5．议案名称：2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4511469775 96.4719 164919099 3.5265 70105 0.0016
6．议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4658429240 99.6144 17061534 0.3648 968205 0.0208
7．议案名称：关于2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4633903340 99.0900 42456334 0.9078 99305 0.0022
8．议案名称：关于2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4633903340 99.0900 42297234 0.9044 258405 0.0056
9．议案名称：关于《公司未来三年（2023年~2025年）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4636789440 99.1517 38650534 0.8264 1019005 0.0219
10．议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4658181840 99.6091 17147334 0.3666 1129805 0.0243
同时本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。(二)现金分红分段表决情况议案名称：2022年度利润分配方案同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股股东40272923821000000
持股1%-5%普通股股东3166277931000000
持股1%以下普通股股东16754960050.384916491909949.5939701050.0212
其中:市值50万以下普通
228690016.07631186823483.4308701050.4929
股股东
市值50万以上普通股股东16526270051.918215305086548.081800
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
52022年度利润分配方案48417739374.584416491909925.4047701050.0109
关于续聘和信会计师事务所
6（特殊普通合伙）为公司63113685897.2226170615342.62829682050.1492
2023年度审计机构的议案
关于2023年度董事薪酬的
760661095893.4445424563346.5401993050.0154
议案关于《公司未来三年（2023
9年~2025年）股东回报规划》60949705893.8891386505345.953810190050.1571
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第5、9项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的
2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、李允红律师
2．律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3．本所要求的其他文件。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
2023年5月30日
