证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2023－034

永泰能源集团股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议

通知于2023年10月21日以书面形式和电子邮件发出，会议于2023年10月24日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

有关内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号：临2023－035）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提请公司股东大会进行审议，有关召开股东大会时间将另行通知。

二、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

有关内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号：临2023－035）、《永泰能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

三、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

有关内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号：临2023－035）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

四、关于调整公司董事会审计委员会成员的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在

1上市公司担任高级管理人员的董事，为此常胜秋先生申请辞去公司第十二届董事

会审计委员会成员职务。现结合实际情况及工作需要，董事会补选窦红平先生为

公司第十二届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第十二届董事会届满之日止。

本次调整后，公司董事会审计委员会成员为：赵引贵（召集人）、王文利、窦红平。

五、2023年第三季度报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

附：窦红平先生简历永泰能源集团股份有限公司董事会

二○二三年十月二十六日

2附：窦红平先生简历

窦红平先生，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长，龙东煤矿矿长、孔庄煤矿矿长；本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理、董事长，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长，本公司子公司华泰矿业有限公司董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事长，本公司副总经理、总经理。现任本公司常务副董事长，本公司子公司北京德泰储能科技有限公司董事长；本公司控股股东永泰集团有限公司董事，南京永泰企业管理有限公司董事，永泰科技投资有限公司董事。

窦红平先生持有公司股票1720000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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