证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2025－041 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次 会议通知于2025年7月11日以书面形式和电子邮件发出，会议于2025年7月 14日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。 根据2024年年度股东大会决议，公司已于2025年7月2日将回购股份 400000000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理注销，公 司总股本由原22217764145股变更为21817764145股。为此，董事会同意公司注册资本由人民币22217764145元减少为人民币21817764145元，并对《公司章程》中有关公司注册资本及总股本内容进行修订，具体修订内容详见公司于2025年7月15日披露的《关于减少注册资本并修改

<公司章程>

的公告》（公告编号：临2025－042）。 根据2024年年度股东大会审议通过的《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》相关授权，由公司董事会全权办理股份回购及注销、修改《公司章程》等相关的具体事宜。为此，本次对《公司章程》的修订经公司董事会审议通过即可，不需再提交股东大会审议。 永泰能源集团股份有限公司董事会 二○二五年七月十五日