永泰能源:永泰能源集团股份有限公司关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告

证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2026－010

永泰能源集团股份有限公司

关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规范性要求，结合公司经营发展实际，对公司经营范围进行修改，同时对《公司章程》中部分内容按照规范性要求进行调整与修订，现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围修改情况变更前的公司经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的公司经营范围：许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采：发电业务，输电业务，供（配）电业务；港口经营；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；机械设备销售；机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机械销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电气设备修理；电气设

备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；港口货物装卸搬运活动；国内船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；有色金属合金销售；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；供应链管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经

1批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述修改后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准、登记相关内容为准。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订前《公司章程》修订后

第二条公司系依照《公司法》和其他第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。称“公司”）。

公司经山东省泰安市经济体制改革委公司由原泰安润滑油调配厂改制组建，员会泰经改发（1988）96号批准，以募经山东省泰安市经济体制改革委员会集方式设立；于1989年4月30日在山泰经改发（1988）96号批准，以募集方东省泰安市工商行政管理局注册登记，式设立；于1989年4月30日在山东省成立股份制公司，并取得营业执照；泰安市工商行政管理局注册登记，成立

1992年7月30日，公司变更为股份有股份制公司，并取得营业执照；1992

限公司；1993年12月经国家体改委体年7月30日，公司变更为股份有限公

改生（1993）250号批准，确认为向社司；1993年12月经国家体改委体改生

会公开发行股票的股份制试点企业；（1993）250号批准，确认为向社会公

1997年，公司根据国家有关规定，按照开发行股票的股份制试点企业；1997

《公司法》进行了规范，并依法在山东年，公司根据国家有关规定，按照《公省工商行政管理局重新注册登记；2010司法》进行了规范，并依法在山东省工年12月，公司变更注册地址，在山西商行政管理局重新注册登记；2010年省工商行政管理局办理工商变更手续，12月，公司变更注册地址，在山西省工营业执照号码：140000110109740；2015商行政管理局办理工商变更手续，营业年7月，公司在山西省工商行政管理局执照号码：140000110109740；2015年换发营业执照，统一社会信用代码为：7月，公司在山西省工商行政管理局市91140000267171001C。场监督管理局（原山西省工商行政管理局）换发营业执照，统一社会信用代码为：91140000267171001C。

第八条董事长为公司的法定代表人。第八条董事长为代表公司执行事务

……的董事，为公司的法定代表人。

……

第十一条本章程所称高级管理人员第十一条本章程所称高级管理人员

是指公司的总经理、副总经理、董事会是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总经济师、总会计师、总工程师。秘书、总经济师、总会计师（财务负责人）、总工程师。

第十四条经依法登记，公司的经营范第十四条经依法登记，公司的经营范

围为：综合能源开发；大宗商品物流；围为：综合能源开发，大宗商品物流，新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械

设备、电气设备、工矿配件制造、修理、设备、电气设备、工矿配件制造、修理、

2《公司章程》修订前《公司章程》修订后

销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）方可开展经营活动）

许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资

源开采：发电业务，输电业务，供（配）电业务；港口经营；水路普通货物运输。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；机械设备销售；

机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机械销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；

技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；港口货物装卸搬运活动；国内船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；有色金属合金销售；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；

自有资金投资的资产管理服务；企业管理；供应链管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第十九条公司发起人为泰安润滑油第十九条公司发起人为泰安润滑油调配厂，在公司成立时以资产方式认购调配厂，在公司成立时以资产方式认购股份3400000股。股份3400000股。于1996年按照《公司法》规范后，确认股份总数5260.684万股，每股面值1元，其中：泰安市国有资产管理局持有发起人股份340万股，占股份总数的6.46%；泰山石化集团劳动服务公司持有法人股2370.5万

3《公司章程》修订前《公司章程》修订后股，占股份总数的45.06%；社会公众持股2550.184万股，占股份总数的

48.48%。

第四十五条股东会是公司的权力机第四十五条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权:构，依法行使下列职权:

（一）选举和更换非职工代表董事，决（一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项；定有关董事的报酬事项；

…………

第七十一条股东会由董事长主持。董第七十一条股东会由董事长主持。董

事长不能履行职务或不履行职务时，由事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。事共同推举的一名董事主持。

…………

第八十五条董事候选人名单以提案的第八十五条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。方式提请股东会表决。

…………

非职工代表董事候选人名单由董事会、非职工代表董事候选人名单由董事会、单独或者合并持有公司发行在外有表单独或者合并持有公司发行在外有表

决权股份总数的1%以上的股东提出；决权股份总数的1%以上的股东提出；

职工代表董事由公司工会提名，提请职职工代表董事由公司工会提名，提请职工代表大会选举。公司董事会应对提名工代表大会选举。公司董事会应对提名人提交的候选人情况进行资格审查。人提交的候选人情况进行资格审查。

第一百零四条董事由股东会选举或者第一百零四条非职工董事由股东会选更换，并可在任期届满前由股东会解除举或者更换，并可在任期届满前由股东其职务。董事任期3年，任期届满可连会解除其职务；职工董事由公司职工通选连任。过职工代表大会民主选举产生或更换……后，直接进入董事会。董事任期3年，任期届满可连选连任。

公司董事会可以由职工代表担任董事，……职工代表担任董事的名额为1人。董事公司董事会可以由职工代表担任董事，会中的职工代表由公司职工通过职工职工代表担任董事的名额为1人。董事代表大会民主选举产生后，直接进入董会中的职工代表由公司职工通过职工事会。代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。

第一百一十三条公司设董事会，董事第一百一十三条公司设董事会，董事

会由8名董事组成，其中：职工董事1会由8名董事组成，其中：职工董事1

4《公司章程》修订前《公司章程》修订后

名、独立董事3名；董事会设董事长1名、独立董事3名；董事会设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和副董事人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举长由董事会以全体董事的过半数选举产生；职工董事由职工代表大会选举产产生；职工董事由职工代表大会选举产生。生。

第一百一十四条董事会行使下列职第一百一十四条董事会行使下列职

权：权：

…………

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师等理、总经济师、总会计师（财务负责人）、

高级管理人员，并决定其报酬事项和奖总工程师等高级管理人员，并决定其报惩事项；酬事项和奖惩事项；

…………

第一百一十八条董事会设董事长1人，设副董事长1－2人。董事长和副删除董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十条公司副董事长协助董第一百一十九条公司副董事长协助

事长工作，董事长不能履行职务或者不董事长工作，董事长不能履行职务或者履行职务的，由副董事长履行职务（公不履行职务的，由副董事长履行职务司有两位或两位以上副董事长的，由过（公司有两位或两位以上副董事长的，半数的董事共同推举的副董事长履行由过半数的董事共同推举的副董事长职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务）；副董事长不能履行职务或

履行职务的，由过半数的董事共同推举者不履行职务的，由过半数的董事共同一名董事履行职务。推举一名董事履行职务。

第一百三十八条公司董事会设置审第一百三十七条公司董事会设置审

计委员会，行使《公司法》规定的监事计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。会的职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务

的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损

害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

5《公司章程》修订前《公司章程》修订后

（四）提议召开临时股东会会议，在董

事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；