永泰能源:永泰能源集团股份有限公司关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2025－064

永泰能源集团股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年12月22日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600157永泰能源2025/12/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：永泰集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年12月2日公告了股东会召开通知，单独持有18.46%股份的股东永泰集团有限公司，在2025年12月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

根据《公司法》《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，永泰集团有限公司提请在公司2025年第三次临时股东会增加审议《关于2026年度预计担保额度的议案》，具体内容如下：

公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2026年度相互提供累计金额不超过2160000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。

同时，提请公司股东会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资

1业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并

签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。公司将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自2026年1月1日起至2026年12月31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东会进行批准。

根据《公司章程》的规定，上述议案现提请本次股东会审议。

因增加上述议案，本次股东会的议案数量由原1项增加至2项，上述增加的议案序号为2，原股东会通知中其他议案序号不变。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月2日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月22日14点30分

召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间