证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2026－021

永泰能源集团股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

根据公司实际经营情况和董事、高级管理人员履职情况，同时参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提出建议，2025年度公司董事和高级管理人员薪酬如下：

从公司取得的税前姓名职务性别任职状态报酬（万元）

窦红平董事长男现任188.00

常胜秋副董事长、总经理男现任188.00蒲建平董事男现任0

曹体伦职工董事男现任183.30

王结流董事、常务副总经理男现任180.50

赵引贵独立董事女现任20.00

王文利独立董事女现任20.00

洪潮波独立董事男现任20.00

巩家富副总经理男现任128.80

刘明杰副总经理男现任128.80

刘朋中副总经理男现任123.60

卞鹏飞副总经理、总会计师男现任128.80

崔晓旺副总经理男现任-

李军董事会秘书男现任128.80

王广西原董事长男离任188.00

涂为东原董事、常务副总经理男离任183.30

王军原董事、常务副总经理男离任16.30

李光华原副总经理男离任72.70

1公司2025年度董事和高级管理人员薪酬标准按照公司股东会及董事会有关

薪酬决议执行，并按照公司制定的绩效评价和经营管理责任考核体系，根据年度经营计划和实际经营情况兑现董事和高级管理人员年度薪酬，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司实际经营情况和董事、高级管理人员岗位职责，同时参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提出建议，制定2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

1．独立董事实行固定津贴制度，结合公司经营规模和参考行业薪酬水平，

2026年度独立董事津贴标准为16万元整（税后）/年，按季度平均发放，不参与

公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2．在公司日常任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励

收入组成，其中：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

基本薪酬参考行业与地区相应岗位水平并结合公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度考核任务等挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请公司股东会授权董事会薪酬与考核委员会根据岗位情况、经营业绩和绩效考核结果确定。

3．不在公司日常任职的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、津贴或福利待遇，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

4．董事参加公司董事会、董事会专门委员会、股东会以及与履行董事职责

发生的相关费用由公司承担；公司相关制度与本议案不一致时，以本议案为准。

（二）高级管理人员薪酬方案

1．公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，其中：

绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬参考行业

与地区相应岗位水平并结合公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度考核任务等挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额由董事会薪酬与考核委员会根据岗位情况、经营业绩和绩效考核结果确定。

2．高级管理人员参加公司董事会、董事会专门委员会、股东会以及与履行

高级管理人员职责发生的相关费用由公司承担；公司相关制度与本议案不一致时，以本议案为准。

2（三）执行时间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、其他说明

1．董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从岗位薪酬、绩效奖金中扣除下列事项：

（1）个人所得税；

（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2．董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实

际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二○二六年四月二十三日

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