证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2025－069

永泰能源集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●回购股份金额：不低于人民币30000万元（含），不超过人民币50000万元（含）。

●回购股份资金来源：公司自有资金及自筹资金。

●回购股份用途：本次回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本。

●回购股份价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币2.50元/股。本次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易

均价的150%。

●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

●回购股份期限：自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内（即：2025年12月22日至2026年12月21日）。

●相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际

控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月均无减持计划。

●相关风险提示：

1．本次回购期限内，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2．本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本，为此需要通知公司债权人，可能存在债权人主张相关法定权利而导致回购方案无法实施的风险。

3．若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，则存在回购方案无法顺利实施，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

4．如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件等外部客观情况，导致本次回

购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月1日、

12月22日召开第十二届董事会第二十五次会议和2025年第三次临时股东会审议

通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

公司审议本次回购方案的时间、程序符合《上海证券交易所上市公司自律监1管指引第7号——回购股份》和《公司章程》等相关规定，并在股东会审议通过

后依法通知债权人。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日2025/12/2回购方案实施期限2025年12月22日至2026年12月21日

方案日期及提议人2025/11/28，由董事会提议

预计回购金额30000万元~50000万元回购资金来源自有资金及自筹资金

回购价格上限2.50元/股

√减少注册资本

□用于员工持股计划或股权激励回购用途

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益回购股份方式集中竞价交易方式120000000股~200000000股（依照回购价格上限测回购股份数量

算）

回购股份占总股本比例0.55%~0.92%回购证券账户名称永泰能源集团股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B886638088

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为进一步优化股本结构，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，切实维护全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A股。

（三）回购股份的方式本次回购股份将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。

（四）回购股份的实施期限

1．本次回购期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内（即：2025年12月22日至2026年12月21日）。如果在回购期限内发生以下情况，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自

2公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定提前终止本次回购方案，则本次回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2．公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3．本次回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份全部用于注销以减少公司注册资本；按本次回购价格上限2.50

元/股测算，公司本次拟回购的股份数量约为120000000股至200000000股，约占公司总股本比例的0.55%至0.92%；本次回购股份的资金总额不低于人民币

30000万元（含），不高于人民币50000万元（含）。

拟回购数量占公司总股本拟回购资金回购用途回购实施期限

（股）的比例（%）总额（万元）自公司股东会审议通过

120000000~本次回购方案之日起12减少注册资本2000000000.55~0.9230000~50000个月内（即：2025年12月

22日至2026年12月21日）

本次回购股份的具体资金总额、数量及占公司总股本比例以回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购价格不超过人民币2.50元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将结合公司二级市场股票价格情况确定。若公司在本次回购期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）回购股份的资金来源本次回购资金来源为公司自有资金及自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按本次回购金额下限人民币30000万元（含）和上限人民币50000万元（含），回购价格上限2.50元/股进行测算，公司本次股份回购注销完成后，预计公司股权结构的变动情况如下：

3回购后回购后

本次回购前（按回购下限计算）（按回购上限计算）股份类别股份数量比例比例股份数量比例

股份数量（股）

（股）（%）（%）（股）（%）有限售条件流通股份000000无限售条件流通股份218177641451002169776414510021617764145100股份总数218177641451002169776414510021617764145100

上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能

力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

公司本次回购股份全部用于注销以减少注册资本，有利于优化公司股本结构，提升公司每股收益水平，提高公司股东回报，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，切实维护全体股东的合法权益，将进一步增强公司核心竞争力，提升公司投资价值。

截至2025年9月30日，公司总资产10833280.19万元，归属于上市公司股东的净资产4706372.23万元。若本次回购资金按上限人民币50000万元（含）全部使用完毕，以2025年9月30日财务数据测算，回购金额上限占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比例分别为0.46%、1.06%，占比均较小。

本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未

来发展产生重大不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

（十）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购

股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决

议前6个月内不存在买卖公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至本次回购方案公告日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

（十一）公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以

上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至本次回购方案公告日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月均无减持计划。

4（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本，回购完成后，公司将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定依法办理所回购股份注销相关事宜。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本，公司将严格依照《公司法》等有关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项相关工作，在股东会审议通过的回购股份方案框架和原则下，授权公司董事会及管理层办理本次回购股份相关事项，包括但不限于：

1．授权公司管理层设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

2．授权公司管理层在回购期限内择机回购股份，根据实际情况决定回购股份

的具体时间、价格和数量等，具体实施回购方案；

3．授权公司管理层办理回购股份相关事宜，包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4．如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东会表决的事项外，授权公司管理层对回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

5．在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，授权公司管理层根据公

司实际情况及股价表现等综合因素决定终止本回购方案；

6．授权公司管理层在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理股份

注销相关各项事宜；

7．授权公司董事会根据最终股份回购情况，对《公司章程》中涉及注册资本

金额、股本总额和股权结构等相关条款进行相应修改，并办理减少注册资本所需的工商登记备案等相关各项事宜；以及办理其他虽未列明但为本次股份回购用于注销以减少注册资本工商登记等所必须的各项事项；

8．授权公司董事会决定继续或者终止实施本回购方案，并依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为股份回购事项所必须的各项事宜。

以上授权有效期自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述事项办理完毕之日止。

5三、回购方案的不确定性风险

1．本次回购期限内，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2．本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本，为此需要通知公司债权人，可能存在债权人主张相关法定权利而导致回购方案无法实施的风险。

3．若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，则存在回购方案无法顺利实施，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

4．如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件等外部客观情况，导致本次回

购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

四、其他事项说明

（一）前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况

公司分别于2025年12月6日、12月18日披露了董事会公告回购股份决议前一个

交易日（即2025年12月1日）和2025年第三次临时股东会股权登记日（即2025年12月15日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：临2025－061、临2025－065）。

（二）回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下：

持有人名称：永泰能源集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B886638088该账户仅用于回购公司股份。

（三）后续信息披露安排

公司将全力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

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