证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2025－034

永泰能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4335

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4557957383

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

20.7794

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司常务副董事长窦红平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事8人，出席7人；董事长王广西先生因公请假未能出席会议；

2．公司在任监事3人，出席3人；

3．董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1．议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

1比例比例比例

票数（%票数）（%票数）（%）

A股 4494256834 98.6024 49134851 1.0780 14565698 0.3196

2．议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 4494817234 98.6147 48385951 1.0615 14754198 0.3238

3．议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 4495028734 98.6193 48406051 1.0620 14522598 0.3187

4．议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 4407539256 96.6998 139047127 3.0506 11371000 0.2496

5．议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 4490026904 98.5096 56480781 1.2391 11449698 0.2513

6．议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年

度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2%比例比例票数比例（）票数票数

（%）（%）

A股 4487272814 98.4492 54763761 1.2014 15920808 0.3494

7．议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 4484812453 98.3952 59575932 1.3070 13568998 0.2978

8．议案名称：关于2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 4486231253 98.4263 58693032 1.2877 13033098 0.2860

9．议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 4495761034 98.6354 47879641 1.0504 14316708 0.3142

10．议案名称：关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 4519708014 99.1608 31076340 0.6818 7173029 0.1574同时，本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

(二)现金分红分段表决情况

议案名称：2024年度利润分配方案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

3（%）（%）（%）持股5%以上普通股股东4027292382100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东46273452287.19895648078110.6433114496982.1578

其中:市值50万以下普通股股东19490394582.71493339981014.174473295983.1107

市值50万以上普通股股东26783057790.7802230809717.823241201001.3966

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

52024年度利润分配方案46033452287.14085648078110.6917114496982.1675

关于续聘和信会计师事务所

6（特殊普通合伙）为公司45758043286.61945476376110.3667159208083.0139

2025年度审计机构的议案

7关于2025年度董事薪酬的45512007186.15375957593211.2776135689982.5687

议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第5、10项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1．本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静律师、李允红律师

2．律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、临时提案的提出、

出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3．上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

2025年5月29日

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