北京市金杜律师事务所
关于中体产业集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：中体产业集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中体产业集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国
境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件
和现行有效的《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于2024年2月2日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.经公司2021年年度股东大会审议通过的《公司章程》；
2.公司2024年1月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中体产业集团股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告》；
3.公司2024年1月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中体产业集团股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告》；
4.公司2024年1月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中体产业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《关于召开股东大会的通知》）；
5.公司2024年1月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中体产业集团股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会会议资料》；
6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
7.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
8.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10.其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印
材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集2024年1月16日，公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年2月2日召开本次股东大会。
2024年1月17日，公司以公告形式于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）刊登了《关于召开股东大会的通知》。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于2024年2月2日14:00在北京经济技术开发区
荣华中路 19 号朝林广场 B 座 23 层召开，该现场会议由董事长单铁先生主持。
3.通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
3规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股
东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股份249406463股，占公司有表决权股份总数的25.9930%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共60人，代表有表决权股份29656871股，占公司有表决权股份总数的3.0908%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以
外的股东（以下简称中小投资者）共61人，代表有表决权股份42462207股，占公司有表决权股份总数的4.4254%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计63人，代表有表决权股份
279063334股，占公司有表决权股份总数的29.0838%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
4（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《关于召开股东大会的通知》相符，没有出现修
改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，
本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统
或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》之表决结果如下：
1.01选举单铁先生为公司第九届董事会董事
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股合计27010805696.790989392783.2033160000.0058
中小投资者3350692978.9100893927821.0523160000.0377
根据表决结果，单铁先生当选为公司董事。
1.02选举陈世虎先生为公司第九届董事会董事
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
5普通股合计27010805696.790989347783.2017205000.0074
中小投资者3350692978.9100893477821.0417205000.0483
根据表决结果，陈世虎先生当选为公司董事。
1.03选举徐文强先生为公司第九届董事会董事
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股合计27024805696.841186751783.10861401000.0503
中小投资者3364692979.2397867517820.43031401000.3300
根据表决结果，徐文强先生当选为公司董事。
1.04选举薛万河先生为公司第九届董事会董事
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股合计27010805696.790988151783.15881401000.0503
中小投资者3350692978.9100881517820.76001401000.3300
根据表决结果，薛万河先生当选为公司董事。
1.05选举仇强胜女士为公司第九届董事会董事
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股合计27010805696.790988151783.15881401000.0503
中小投资者3350692978.9100881517820.76001401000.3300
根据表决结果，仇强胜女士当选为公司董事。
1.06选举张荣香女士为公司第九届董事会董事
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
6普通股合计27010805696.790988151783.15881401000.0503
中小投资者3350692978.9100881517820.76001401000.3300
根据表决结果，张荣香女士当选为公司董事。
2.《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》之表决结果如下：
2.01选举彭立业先生为公司第九届监事会监事
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股合计27033535696.872485878783.07731401000.0503
中小投资者3373422979.4453858787820.22471401000.3300
根据表决结果，彭立业先生当选为公司监事。
2.02选举李潇潇女士为公司第九届监事会监事
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股合计27047535696.922584478783.02721401000.0503
中小投资者3387422979.7750844787819.89501401000.3300
根据表决结果，李潇潇女士当选为公司监事。
3.《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01选举黄海燕先生为公司第九届董事会独立董事
股东类型同意票数比例（%）
普通股合计27011138696.7921
中小投资者3351025978.9178
根据表决结果，黄海燕先生当选为公司独立董事。
3.02选举贺颖奇先生为公司第九届董事会独立董事
7股东类型同意票数比例（%）
普通股合计27253047697.6590
中小投资者3592934984.6148
根据表决结果，贺颖奇先生当选为公司独立董事。
3.03选举吴炜先生为公司第九届董事会独立董事
股东类型同意票数比例（%）
普通股合计27003048796.7631
中小投资者3342936078.7273
根据表决结果，吴炜先生当选为公司独立董事。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，下接签字盖章页）8（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所经办律师：
高照朱泽鑫
单位负责人：
王玲
二〇二四年二月二日
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