中体产业:中体产业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600158证券简称：中体产业公告编号：2025-31

中体产业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月23日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数414

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）275892534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.7533

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11、公司在任董事8人（原董事张荣香已辞职），出席8人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事王欣因公务未能出席；

3、董事会秘书、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

1.01议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司章程>的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 273962334 99.3003 1624600 0.5888 305600 0.11091.02议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司股东会议事规则>的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270316933 97.9790 5269001 1.9098 306600 0.111221.03、议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会议事规则>的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270300933 97.9732 5269001 1.9098 322600 0.11701.04、议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 270267882 97.9612 5269001 1.9098 355651 0.12901.05、议案名称：《关于修订<中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的子议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

3A 股 270264282 97.9599 5269001 1.9098 359251 0.1303

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 273854883 99.2614 1670600 0.6055 367051 0.1331

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1.01《关于修订<中体产业集1964948891.055416246007.52833056001.4163团股份有限公司章程>的子议案》1.02《关于修订<中体产业集1600408774.1627526900124.41643066001.4209团股份有限公司股东会议事规则>的子议案》1.03《关于修订<中体产业集1598808774.0885526900124.41643226001.4951团股份有限公司董事会议事规则>的子议案》1.04《关于修订<中体产业集1595503673.9354526900124.41643556511.6482团股份有限公司独立董事制度>的子议案》1.05《关于修订<中体产业集1595143673.9187526900124.41643592511.6649团股份有限公司关联交易管理办法>的子议案》

2《关于续聘会计师事务所1954203790.557516706007.74153670511.7010的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

4本次会议所审议的两项议案及子议案均已对中小投资者单独进行计票。本次

会议两项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨楠、吕浸仰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律

法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中体产业股份有限公司董事会