证券代码：600158证券简称：中体产业公告编号：2025-13

中体产业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数407

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）282326830

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.4239

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事张荣香因公务未能出席本次会议；独立董

事黄海燕因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事王欣因公务未能出席本次会议；3、董事会秘书许宁宁出席本次会议；财务总监顾兴全列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 274355179 97.1764 7755551 2.7470 216100 0.0766

2、议案名称：《2024年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 273942979 97.0304 8167051 2.8927 216800 0.0769

3、议案名称：《2024年经审计的财务报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 274864979 97.3570 7243951 2.5658 217900 0.0772

4、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 273013402 96.7011 9085751 3.2181 227677 0.0808

5、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 273894502 97.0132 8170851 2.8941 261477 0.0927

6、议案名称：《2024年年度报告》及《摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 274283179 97.1509 7782551 2.7565 261100 0.0926

7、议案名称：《关于选举公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 273887979 97.0109 7791751 2.7598 647100 0.2293

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号1《2024年董事会2004233371.5440775555127.68452161000.7715工作报告》2《2024年监事会1963013370.0726816705129.15342168000.7740工作报告》3《2024年经审计2055213373.3638724395125.85832179000.7779的财务报告》4《公司2024年度1870055666.7543908575132.43292276770.8128利润分配方案》5《2024年度独立1958165669.8995817085129.16702614770.9335董事述职报告》6《2024年年度报1997033371.2870778255127.78092611000.9321告》及《摘要》7《关于选举公司1957513369.8762779175127.81376471002.3101董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议所审议的七项议案均已对中小投资者单独进行计票。本次会议七项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照、朱泽鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律

法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2025年5月21日