中体产业:中体产业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（黄海燕）

2025年度独立董事述职报告

2025年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律、法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将2025年度的工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历黄海燕，男，1981年9月出生，中共党员，教授，博士生导师。上海体育学院体育人文社会学专业博士。历任上海体育学院讲师、副教授、上海财经大学博士后、美国佐治亚大学博士后。

现任北京体育大学管理学院院长、教授、博士生导师。教育部青年长江学者。兼任中华全国体育总会委员，中国体育发展战略研究会常务理事，中国法学会体育法学研究会常务理事，中国体育科学学会体育产业分会委员，本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任

1/6何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额

外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年，公司共召开6次董事会会议及2次股东会，本人

出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加股东会出席董事会会议情况情况独立董以通讯是否连续两事姓名应出席亲自出委托出缺席方式出次未亲自出出席次数次数席次数席次数次数席次数席会议黄海燕66400否1

（二）参加专门委员会情况

本人作为薪酬与考核委员会主席、审计委员会成员、战略发

展委员会成员、提名与公司治理委员会成员，认真履行职责、出席会议.报告期内，审计委员会召开会议8次、薪酬与考核委员会召开会议1次，提名与公司治理委员会召开会议1次，未召开战略发展委员会，报告期内公司召开独立董事专门委员会1次，本人出席会议情况如下：

2/6战略发展提名与公司治薪酬与考核委独立董事专门

姓名审计委员会委员会理委员会员会委员会

黄海燕-8111

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人通过线上会议、电话、邮件等多种方式与公司所聘会计

师事务所保持密切沟通，听取管理层、会计师关于经营业绩情况和审计情况的汇报，全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况，并就相关问题进行有效的探讨和交流。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025年，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，积极

与中小股东沟通交流，关注中小股东的合法权益。本人在出席公司2024年度、2025年半年度业绩说明会，将中小股东的相关意见与建议向公司管理层转述和传达。

（五）现场考察及公司配合情况

报告期内，作为公司独立董事，本人充分发挥了监督作用，及时了解和关注公司的生产经营和法人治理结构情况，积极利用参加董事会、股东会及其他会议的机会，对公司经营管理情况，内控制度建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、邮件、会谈等方式与公司董事、管理层保持密切的沟通，适时听取公司管理层对生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为

3/6公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。公司对

本人履行独立董事职责的相关工作亦给予了积极配合和充分支持。

三、独立董事2025年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，本人对公司预计发生的关联交易进行了审慎核查。经审查，相关交易均为公司正常经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，审议程序合法合规，关联董事均回避表决，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现违反承诺事项的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司在定期报告中存在“非经营性资金占用事项”信息披

4/6露不准确，以及“营业外收入”未及时披露的情况。针对上述问题，作为独立董事，本人从制度建设、监督强化、人员教育三个维度，推动公司全面完善关联方管理体系，切实防范非经营性资金占用风险；同时建议加强政策学习与宣导，提升全员合规意识；