证券代码：600159证券简称：大龙地产

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十二月

1目录

议案一关于修订公司章程及相关制度的议案议案二关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案

2议案一关于修订公司章程及相关制度的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》，现将上述议案中公司章程及相关制度子议案提交本次股东大会审议，具体内容如下：

一、《公司章程》

二、《股东大会议事规则》

三、《董事会议事规则》

四、《独立董事工作细则》

五、《投资管理制度》

六、《对外担保管理制度》

七、《募集资金管理制度》

八、《防止资金占用制度》

九、《关联交易管理制度》上述公司章程及相关制度已经公司第八届董事会第二十五

次会议审议通过，修订后的内容详见公司于2022年12月3日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。

请审议。

3议案二关于公司及控股子公司向公司控股股东借款

的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案》，现将上述议案提交本次股东大会审议，具体情况如下：

一、借款暨关联交易概述

公司及控股子公司（以下简称“本公司”）拟向公司控股股

东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司（以下简称“大龙城乡”）

申请最高额借款，借款金额为20000万元，借款期限为3年。

借款期限内，本公司可根据经营需要，分次进行借款、还款，并可以在最高额度内滚动使用。单笔借款的年利率根据借款发生时的市场行情，以不超过中国人民银行同期借款基准利率上浮40%进行计算。公司董事会授权经营管理层具体负责办理相关的借款和还款手续。

大龙城乡持有公司395916555股股份，占公司总股本的47.70%，为公司控股股东。本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易（不含本次），过去12个月内公司(含下属公司)与控股股东之间未发生关联借款。

二、借款暨关联交易基本情况

4关联方名称：北京顺义大龙城乡建设开发有限公司

法定代表人：宋保生

注册资本：10000万元

住所：北京市顺义区府前东街甲2号

经营范围：城市园林绿化施工；房地产开发，商品房销售；

承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场；机械设备租赁；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；资产管理；

投资管理；销售塑钢门窗、花卉、金属材料（不含电石、铁合金）、日用杂品、汽车配件、润滑油；零售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金产品；燃气供热服务；从事房地产经纪业务；出租自有产权的办公用房、商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）大龙城乡成立于1987年，由北京市顺义区国有资本经营管理中心100％控股，实际控制人为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。

经审计，截至2021年12月31日，大龙城乡资产总额为

69.25亿元，净资产为30.98亿元，其中归属于母公司的净资产

为30.98亿元，实现营业收入0.44亿元，净利润1亿元，其中归属于母公司的净利润为1亿元。

三、关联交易的定价政策及定价依据

5本次借款采取最高额借款形式，本公司可根据经营需要，分

次进行借款、还款，并可以在最高额度内滚动使用。单笔借款的年利率根据借款发生时的市场行情，以不超过中国人民银行同期借款基准利率上浮40%进行计算。

四、交易目的和对本公司的影响

本次借款主要用于公司经营，解决业务发展的资金需求，促进公司健康发展。本次借款符合公司整体发展战略。

请审议。

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