证券代码：600159证券简称：大龙地产编号：2025-011

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第

十七次会议于2025年3月6日以电话、电子邮件等形式发出通知，会议于2025年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长李文江先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，通过了如下决议：

一、关于补选公司董事会提名委员会委员的议案

补选赵长松先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日