股票代码：600160股票简称：巨化股份公告编号：临2024-06

浙江巨化股份有限公司监事会九届六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月6日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会九届六次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2024年4月16日在公司二楼视频会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈务江先生主持，与会监事经认真审议后，做出如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司监事会2023年度工作报告》将本报告提请公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2023年年度报告及报告摘要》

公司2023年年度报告及报告摘要（以下简称“年报”）的编制和审议程序符

合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司的经营情况和财务状况等，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在做出本决议前，未发现年报编制和审议人员有违反公司内幕信息及知情人管理规定的行为。同意将2023年年度报告提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2023年度利润分配预案》

公司董事会制定的《公司2023年度利润分配预案》，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司股东回报规划》等相关规定，兼

1顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报。同意将本利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》监事会对公司内部控制进行了认真核查，并审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》、会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计的意见，认为：

董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效

性进行了评价，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，评价结论符合公司实际。同意公司董事会出具的《公司2023年度内部控制评价报告》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2023年12月31日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用情况。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况以及变更部分募集资金项目，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司董事会出具的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司关于拟与控股股东签订<日常生产经营合同书>暨关联交易的议案》公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定；公司与控股股东续签《日常生产经营合同书》，为公司正常生产经营所必需，有利于规范公司与控股股东的日常关联交易行为，优化资源配置，减少重复投资，降低公司运作成本，保障公司生产安全与稳定，维护公司及中小股东的合法权益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司日常关联交易2023年度计划执行情况与2024年度计划的议案》公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上2市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》

及《公司章程》《公司关联交易管理办法》的有关规定。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司安全稳定生产，符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本计划提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司监事会

2024年4月18日

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