证券代码：600160证券简称：巨化股份公告编号：临2026-46

浙江巨化股份有限公司

董事会十届二次（通讯方式）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月15日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会十届二次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2026年8月25日以通讯方式召开。会议应出席董事

12人，实际出席12人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2026年半年度报告》及其摘要。

公司2026年半年度财务报告已经审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况》

具体内容详见公司《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之

“其他披露事项”。

三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2026年半年度利润分配方案》

公司拟定2026年半年度利润分配方案如下：向全体股东按每10股派发现金

红利2.20元（含税），截止2026年6月30日公司的总股份数为2699746081股，以此计算，2026年半年度拟派发现金股利593944137.82元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的22.41%。

本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

1详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－47号公告《浙江巨化股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公司

2026年半年度存款风险评估报告》

关联董事：周黎旸、韩金铭、任向欣、唐顺良回避了本议案的表决。

该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、采用逐项表决，通过《关于修订公司治理相关制度的议案》为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规

及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订以下制度：

1、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董事会专门委员会实施细则》2、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》3、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司子公司管理规定》4、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司境内期货套期保值内部控制管理办法》5、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司反舞弊及举报投诉管理办法》

以上制度内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026年8月26日

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