巨化股份:巨化股份董事会九届二十五次会议决议公告

证券代码：600160证券简称：巨化股份公告编号：临2026-14

浙江巨化股份有限公司

董事会九届二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月11日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十五次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2026年4月21日下午在公司二楼视频会议室召开。会议由公司董事长周黎旸先生主持。会议应出席董事12人，实际出席12人（其中出席现场会议董事7名，独立董事张子学、鲁桂华、王玉涛、刘力、董事唐顺良以通讯（视频）方式参加会议）。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司总经理关于公司生产经营工作的报告》（二）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司董事会2025年度工作报告》将本报告提交公司股东会审议。

（三）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年度财务决算报告》（四）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2026年度财务预算报告》（五）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年年度报告及报告摘要》公司2025年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

1该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（六）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年度财产清查报告》

2025年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值6272.93万元。其中：

1、母公司报废净值合计为976.38万元。其中：浙江巨化股份有限公司电化

厂报废净值569.61万元；浙江巨化股份有限公司硫酸厂报废净值406.77万元。

2、子公司报废净值合计为5296.55万元。其中：浙江巨圣氟化学有限公司

报废净值为672.74万元；浙江衢化氟化学有限公司报废净值为1898.61万元；

浙江巨化技术中心有限公司报废净值为31.79万元；浙江衢州氟新化工有限公司

报废净值为169.13万元；浙江晋巨化工有限公司报废净值为249.09万元；衢州

巨化锦纶有限责任公司报废净值为407.31万元；淄博飞源化工有限公司报废净

值为707.39万元；浙江衢州联州制冷剂有限公司报废净值为1.25万元;宁波巨

榭能源有限公司报废净值为1159.24万元。

（七）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘请2026年度财务和内部控制审计机构以及支付2025年度审计机构报酬的议案》

同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用237.6万元，其中：财务审计费用207.6万元；内部控制审计及其他鉴证费用共计30万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的餐费直接由本公司承担，未列入本报告的财务审计费用。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司2026年度财务和内部控制的审计机构，任期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－15 号公告《浙江巨化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》

为了满足子公司经营需要，根据公司2026年度资金预算，同意公司为全资子公司巨化贸易（香港）有限公司提供担保额度不超过1000.00万美元；为控股

子公司浙江晋巨化工有限公司、全球氟化工工厂有限公司分别提供担保额度不超

2过人民币51075.6万元、19440万元；为控股子公司甘肃巨化新材料有限公司项

目建设银行融资担保额度530180.00万元（担保期限8-12年）。以上合计担保金额600695.60万元人民币和1000.00万美元。

授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变动情况、上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。

为控股子公司甘肃巨化新材料有限公司、全球氟化工工厂有限公司融资提供连带责任担保事项提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－16 号公告《浙江巨化股份有限公司关于计划为子公司提供担保的公告》。

（九）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司及子公司向银行申请融资授信的议案》同意公司及公司控股子公司向多家商业银行申请办理和使用不超过230亿元人民币、2亿美元的综合授信业务及中长期项目专项授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），综合授信种类为各类中短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限1-3年；专项授信为中长期项目贷款、债券投资计划等，授信期限5-12年。

授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用（专项授信除外），根据融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行及资管公司间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

（十）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

为了有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，同意授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交易业务，交易额度为：在任何时点交易余额不超过美元20000万元，该额度可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－17 号公告《浙江巨化股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。

3（十一）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

为更好支持控股子公司、孙公司发展，保障其生产经营及项目建设需要，同时提高公司资金使用效率和效益，降低公司整体融资成本，减少公司与巨化集团财务有限责任公司的关联交易，根据公司及下属公司资金预算，同意公司向全球氟化工有限公司提供总额度不超人民币9717.28万元的委托贷款展期（外币折算为人民币），展期期限两年半；向全资子公司宁波巨化化工科技有限公司新增不超人民币20000.00万元的委托贷款额度，贷款期限一年。

授权公司总经理或总经理指定授权代理人在上述委托贷款额度内且不影响

公司正常业务开展的前提下，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

公司向全球氟化工有限公司提供人民币9717.28万元的委托贷款展期事项尚需提交公司股东会审议批准。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－18 号公告《浙江巨化股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告》。

（十二）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率和收益，降低财务成本，在不影响正常经营且风险可控的前提下，根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，同意公司使用闲置自有资金单日最高余额上限10亿元（含）进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，授权公司总经理在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－19 号公告《浙江巨化股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年度内部控制评价报告》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年内部控制的

有效性进行了独立审计，并出具了标准的无保留意见类型的内部控制审计报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十四）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司董事会审计委员会

42025年度履职报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十五）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十六）以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公司2025年度存款风险评估的报告》

关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十七）以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司日常关联交易2025年度计划执行情况的议案》

关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

将本议案提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－20 号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易2025年度计划执行情况的公告》。

（十八）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金红利3.8元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司已于2026年1月向全体股东实施每10股派发现金红利1.8元（含税）的2025年前三季度分红方案。合并计算，公司2025年年度（含前三季度已实施的每10股派发现金红利1.8元<含税>）向全体股东按每10股派发现金红利5.6元（含税）。

将本分配方案提交公司股东会审议。

5详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－21 号公告《浙江巨化股份有限公司2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》。

（十九）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案》

公司董事会拟在符合分红前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定

2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配

方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

将本议案提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－21 号公告《浙江巨化股份有限公司2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》。

（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬支付情况及2026年度高级管理人员薪酬考核方案》

关联董事：韩金铭、王笑明、刘云华回避了本议案的表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。