天坛生物:天坛生物第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600161证券简称：天坛生物公告编号：2024-022

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会

议于2024年4月15日以电子方式发出会议通知，于2024年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2024年第一季度报告》本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任副总经理张翼先生担任公司董事会秘书职务，不再担任首席合规官职务，任期至第九届高管人员换届。（简历附后）本议案已经董事会提名委员会事前认可。经董事会提名委员会审查，张翼先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

同意聘任慈翔女士担任公司总法律顾问、首席合规官，不再担任董事会秘书职务，任期至第九届高管人员换届。（简历附后）本议案已经董事会提名委员会事前认可。经董事会提名委员会审查，慈翔女士具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于武汉血制增资武穴武生单采血浆站有限公司的议案》本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

1同意公司所属国药集团武汉生物制药有限公司（以下简称“武汉血制”）全

额出资3300万元增加武穴武生单采血浆站有限公司（以下简称“武穴浆站”）

注册资本，增资完成后，武穴浆站注册资本由100万元增加至3400万元，武汉血制持有100%的股权。增资款项由武汉血制自筹。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于武汉血制增资巴东武生生物制品有限公司的议案》本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司所属武汉血制全额出资1850万元增加巴东武生生物制品有限公司（以下简称“巴东浆站”）注册资本，增资完成后，巴东浆站注册资本由2650万元增加至4500万元，武汉血制持有100%的股权。增资款项由武汉血制自筹。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。