2026年第一次临时股东会文件

2026年第一次临时股东会文件

二零二六年一月

12026年第一次临时股东会文件

2026年第一次临时股东会会议须知为维护股东的合法权益，确保北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高

议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、参加股东会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东会会

议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，按工作人员安排入座。

四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东发言主题应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过3分钟，以使其他股东有发言机会。

七、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

22026年第一次临时股东会文件

2026年第一次临时股东会议程

一、会议时间：2026年1月16日14:30

二、会议地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室

三、会议议题：

（一）审议《关于增补董事的议案》

（二）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

四、宣读《表决规则》

五、股东及股东代表投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读会议决议

八、会议结束北京天坛生物制品股份有限公司

2026年1月16日

32026年第一次临时股东会文件

议案一：

关于增补董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，目前公司董事会在任董事八名。经董事会提名，由梁红军先生（简历附后）担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。

请股东会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年1月16日

附：简历

梁红军：男，1974年生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任中国医药集团总公司财务部高级主管、资金管理部主任；中国医药集团

联合工程公司财务总监；国药集团财务有限公司董事、总经理；中国医

药投资有限公司总经理、党委书记、董事长；费森尤斯卡比华瑞制药有

限公司副董事长；北京九强生物技术股份有限公司副董事长、总经理等职务。现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长；北京天坛生物制品股份有限公司党委书记。截至目前，梁红军先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交

易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

42026年第一次临时股东会文件

议案二：

关于2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

现将2025年（截至2025年12月25日）日常关联交易情况及2026年度

日常关联交易预计情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况2025年实际发生关联交易情况如下（截至2025年12月25日，未经审计）：购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为93942.78万元；租

赁的关联交易额为3961.34万元；关联存款日最高额为196326.60万元，均未超出2025年度预计金额。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度预计关联交易额情况如下：购销商品、接受及提供劳

务的关联交易额为172359.86万元；租赁的关联交易额为3872.34万元；

关联存款日最高额不超过450000.00万元。

（三）关联方与公司的关联关系及履约能力相关关联方为与公司受同一实际控制人控制和企业会计准则规定的关联方。相关关联方均生产经营正常，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。

二、关联交易主要内容和定价政策相关日常关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法

规的要求，交易各方以“公平、公正、公允”为原则，在自愿平等协商的基础上、参考可比市场价格达成并履行相关关联交易协议。公司关于

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关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价公允、合理。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

相关日常关联交易，符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

请股东会审议。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

附件：1.前次日常关联交易的预计和执行情况明细表

2.本次日常关联交易预计金额和类别明细表

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年1月16日

62026年第一次临时股东会文件

附件1：

前次日常关联交易的预计和执行情况明细表

单位：万元2025年（截至预计金额与实关联交2025年关联人2025.12.25）实际发生金额差易类别预计金额际发生金额异较大的原因

中国科学器材有限公司153.80138.91不适用

长春生物制品研究所有限责任公司476.50376.27不适用

武汉生物制品研究所有限责任公司345.80680.77不适用

莘县蓉生单采血浆有限公司4531.992584.82不适用

上海沃凯药业有限公司3922.536002.59不适用

上海生物制品研究所有限责任公司280.61286.98不适用

上海捷诺生物科技有限公司28.6834.39不适用

聊城蓉生单采血浆有限公司5478.983453.39不适用

兰州生物制品研究所有限责任公司291.48131.91不适用

国药控股黔东南州医药有限公司1.00-不适用

国药集团化学试剂有限公司0.921.33不适用向关联

国药集团化学试剂陕西有限公司3.302.66不适用人购买

国药工程(武汉)信息与控制技术有限公司54.0875.05不适用材料和

国药大健康产业有限公司3.803.01不适用设备

国药(上海)医疗器械实业有限公司218.96227.75不适用

成都生物制品研究所有限责任公司1050.0129.39不适用

北京生物制品研究所有限责任公司1.154.67不适用

北京中生京益医学检验实验室有限公司2.00-不适用

国药集团贵阳医疗器械有限公司0.30-不适用

国药器械大同有限公司1.781.35不适用

国药器械龙岩有限公司6.004.23不适用

上海雅心生物技术有限公司-57.75不适用

上海至成生物科技有限公司-4.99不适用

中生复诺健生物科技(上海)有限公司-0.08不适用

小计16853.6714102.29不适用

武汉生物制品研究所有限责任公司3258.812478.57不适用

向关联上海生物制品研究所有限责任公司2165.652160.10不适用

人购买兰州生物制品研究所有限责任公司934.71810.14不适用

燃料和成都生物制品研究所有限责任公司510.16239.00不适用

动力北京国药资产管理有限责任公司40.0014.55不适用

小计6909.335702.36不适用

国药控股北京康辰生物医药有限公司56326.8536177.39实际销售减少

国药控股浙江生物制品有限公司2396.20592.61不适用向关联

国药控股生物医药(天津)有限公司8661.814717.35不适用人销售

国药集团西南医药有限公司11819.985915.60实际销售减少

产品、

国药集团山西有限公司1253.51736.71不适用商品

国药控股沈阳有限公司3710.471547.99不适用

国药乐仁堂医药有限公司322.47393.74不适用

72026年第一次临时股东会文件

国药控股湖北柏康有限公司25308.3110507.94实际销售减少

国药控股广州有限公司445.41521.53不适用

国药控股山西有限公司1008.96341.24不适用

成都生物制品研究所有限责任公司310.680.02不适用

国药控股宁夏有限公司1061.97158.52不适用

上海生物制品研究所有限责任公司155.34-不适用

长春生物制品研究所有限责任公司505.07146.02不适用

武汉生物制品研究所有限责任公司147.42147.42不适用

长春祈健生物制品有限公司742.52371.26不适用

国药控股新疆新特西部药业有限公司4284.20566.03不适用

国药控股扬州生物药品有限公司2972.72298.94不适用

国药控股内蒙古有限公司848.39354.02不适用

国药控股赣州医贸有限公司1541.05763.28不适用

国药控股湖北有限公司1025.60715.01不适用

国药控股重庆泰民医药有限公司5092.881540.11不适用

国药乐仁堂唐山医药有限公司2479.10483.85不适用

国药乐仁堂保定医药有限公司254.94314.93不适用

国药乐仁堂沧州药品经营有限公司184.61163.55不适用

国药乐仁堂沧州医药有限公司108.42277.67不适用

国药乐仁堂衡水医药有限公司102.56106.10不适用

国药乐仁堂廊坊医药有限公司304.75391.69不适用

国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司67.4083.53不适用

国药乐仁堂邢台医药有限公司114.28-不适用

国药乐仁堂张家口医药有限公司55.68152.80不适用

国药控股常州有限公司648.112.14不适用

国药乐仁堂承德医药有限公司20.518.56不适用

国药乐仁堂邯郸医药有限公司146.52160.76不适用

国药乐仁堂邢台药品有限责任公司43.9517.71不适用

北京生物制品研究所有限责任公司310.68310.68不适用

国药医疗健康产业有限公司216.684.16不适用

北京市华生医药生物技术开发有限责任公司-11.44不适用

国药国际香港有限公司-15.13不适用

国药集团新疆新特药业有限公司-286.88不适用

国药控股(保山)医药有限公司-20.19不适用

国药控股分销中心有限公司-76.25不适用

国药控股甘肃有限公司-48.68不适用

国药控股股份有限公司-62.19不适用

国药控股广西有限公司-8.74不适用

国药控股国大复美药业(上海)有限公司-53.74不适用

国药控股国大药房有限公司-29.30不适用

国药控股河南股份有限公司-35.30不适用

国药控股黑龙江有限公司-11.65不适用

国药控股湖南有限公司-77.86不适用

国药控股吉林有限公司-58.25不适用

国药控股锦州有限公司-25.37不适用

82026年第一次临时股东会文件

国药控股兰州盛原医药有限公司-37.90不适用

国药控股黔东南州医药有限公司-3.01不适用

国药控股山东有限公司-68.99不适用

国药控股四川医药股份有限公司-1011.65不适用

国药控股天和吉林医药有限公司-54.37不适用

国药控股温州有限公司-166.22不适用

国药控股文德医药南京有限公司-13.24不适用

国药控股新余有限公司-52.32不适用

国药控股盐城有限公司-157.48不适用

国药控股云南有限公司-11.07不适用

国药控股浙江有限公司-17.67不适用

上海浦东新区医药药材有限公司-8.74不适用

上海养和堂药业连锁经营有限公司-2.29不适用

小计135000.0071416.78实际销售减少

中国医疗器械有限公司2.00-不适用

中国生物技术股份有限公司2186.991118.55不适用

中国科学器材有限公司0.7022.98不适用

武汉生物制品研究所有限责任公司474.29283.45不适用

上海益临思医药开发有限公司190.80141.15不适用

上海现代药物制剂工程研究中心有限公司5.00-不适用

上海沃凯药业有限公司174.4758.19不适用

上海生物制品研究所有限责任公司124.7776.48不适用

兰州生物制品研究所有限责任公司131.0061.48不适用

兰州兰生资产管理有限责任公司227.16180.53不适用接受关

国药奇贝德(上海)工程技术有限公司449.75270.06不适用联人提

国药健康养老有限公司1.800.25不适用供的服

北京华丹技术培训有限公司101.35132.51不适用务

国药集团西南医药有限公司117.86111.99不适用

北京国药资产管理有限责任公司112.24109.84不适用

国药东风总医院-3.00不适用

国药集团医药物流有限公司-7.49不适用

国药控股湖北有限公司-11.18不适用

国药数字科技(北京)有限公司-33.03不适用

国药中生生物技术研究院有限公司-0.19不适用

上海益诺思生物技术股份有限公司-23.50不适用

中国医药集团联合工程有限公司-75.50不适用

小计4300.182721.35不适用

北京国药资产管理有限责任公司482.52498.66不适用

北京生物制品研究所有限责任公司2.772.51不适用

成都生物制品研究所有限责任公司336.88285.31不适用

租赁-兰州兰生资产管理有限责任公司12.3611.23不适用

承租兰州生物制品研究所有限责任公司259.77199.38不适用

上海生物制品研究所有限责任公司633.18537.69不适用

上海生研所资产管理有限责任公司41.8038.00不适用

太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司78.4468.43不适用

92026年第一次临时股东会文件

武汉生物制品研究所有限责任公司550.00468.88不适用

租赁-

北京国药资产管理有限责任公司2036.371851.25不适用出租

租赁小计4434.093961.34不适用在关联人的财务公司未超出协议约

国药集团财务有限公司≤450000.00196326.60存款定金额

（日最高额）

合计≤617497.27294230.72-

102026年第一次临时股东会文件

附件2：

本次日常关联交易预计金额和类别明细表

单位：万元占同占同本次预计金额关联2025年（截至本次预计类业类业与实际发生金交易关联人2025.12.25）实金额务比务比额差异较大的类别际发生金额例（%）例（%）原因

北京生物制品研究所有限责任公司4.770.004.670.00不适用

成都生物制品研究所有限责任公司1009.050.2329.390.01不适用

国药(上海)医疗器械实业有限公司178.130.04227.750.07不适用

国药大健康产业有限公司4.500.003.010.00不适用

国药集团化学试剂陕西有限公司5.930.002.660.00不适用

国药集团化学试剂有限公司1.010.001.330.00不适用

国药器械大同有限公司1.500.001.350.00不适用

国药器械龙岩有限公司5.000.004.230.00不适用

兰州生物制品研究所有限责任公司322.130.07131.910.04不适用

向关聊城蓉生单采血浆有限公司4500.001.053453.391.03不适用

联人上海捷诺生物科技股份有限公司35.730.0134.390.01不适用

购买上海生物制品研究所有限责任公司264.000.06286.980.09不适用

材料上海沃凯药业有限公司4882.881.136002.591.79不适用

和设上海雅心生物技术有限公司17.920.0057.750.02不适用

备上海至成生物科技有限公司5.990.004.990.00不适用

莘县蓉生单采血浆有限公司3500.000.812584.820.77不适用

武汉生物制品研究所有限责任公司2331.940.54680.770.20不适用

长春生物制品研究所有限责任公司281.610.07376.270.11不适用

中国科学器材有限公司92.090.02138.910.04不适用

中生复诺健生物科技（上海）有限公

0.140.000.080.00不适用

司

国药工程(武汉)信息与控制技术有

1523.220.3575.050.02不适用

限公司

小计18967.544.3814102.294.20不适用

向关武汉生物制品研究所有限责任公司2600.000.602478.570.74不适用

联人上海生物制品研究所有限责任公司1910.480.442160.100.65不适用

购买兰州生物制品研究所有限责任公司942.300.22810.140.24不适用

燃料成都生物制品研究所有限责任公司--239.000.07不适用

和动北京国药资产管理有限责任公司32.200.0114.550.00不适用

力小计5484.981.275702.361.70不适用

成都生物制品研究所有限责任公司240.000.030.020.00不适用向关

国药集团山西有限公司720.820.10736.710.12不适用联人

国药集团西南医药有限公司8723.381.245915.601.00不适用销售

国药集团新疆新特药业有限公司1520.150.22286.880.05不适用产

国药控股(天津)东方博康医药有限

品、1500.000.21--不适用公司商品

国药控股北京康辰生物医药有限公司54850.227.8036177.396.11预计销售增加

112026年第一次临时股东会文件

国药控股大连有限公司1500.000.21--不适用

国药控股赣州医贸有限公司1294.350.18763.280.13不适用

国药控股股份有限公司111.790.0262.190.01不适用

国药控股广州有限公司749.830.11521.530.09不适用

国药控股河南股份有限公司73.330.0135.300.01不适用

国药控股黑龙江有限公司42.200.0111.650.00不适用

国药控股湖北柏康有限公司16175.182.3010507.941.78预计销售增加

国药控股湖北有限公司1060.770.15715.010.12不适用

国药控股湖南医药发展有限公司1500.000.21--不适用

国药控股湖南有限公司1500.000.2177.860.01不适用

国药控股江西有限公司1500.000.21--不适用

国药控股连云港有限公司1500.000.21--不适用

国药控股内蒙古有限公司632.480.09354.020.06不适用

国药控股宁夏有限公司393.370.06158.520.03不适用

国药控股山东有限公司112.390.0268.990.01不适用

国药控股山西有限公司549.500.08341.240.06不适用

国药控股沈阳有限公司2229.190.321547.990.26不适用

国药控股生物医药(天津)有限公司7113.821.014717.350.80不适用

国药控股四川医药股份有限公司1818.640.261011.650.17不适用

国药控股新疆新特西部药业有限公司1357.010.19566.030.10不适用

国药控股新余有限公司73.730.0152.320.01不适用

国药控股扬州生物药品有限公司475.850.07298.940.05不适用

国药控股云南有限公司2.820.0011.070.00不适用

国药控股浙江生物制品有限公司949.370.13592.610.10不适用

国药控股重庆泰民医药有限公司2769.540.391540.110.26不适用

国药乐仁堂唐山医药有限公司830.130.12483.850.08不适用

国药乐仁堂医药有限公司664.690.09393.740.07不适用

武汉生物制品研究所有限责任公司306.260.04147.420.02不适用

长春祈健生物制品有限公司504.720.07371.260.06不适用

长春生物制品研究所有限责任公司285.020.04146.020.02不适用

国药乐仁堂廊坊医药有限公司687.010.10391.690.07不适用

国药乐仁堂保定医药有限公司513.130.07314.930.05不适用

国药乐仁堂沧州医药有限公司399.660.06277.670.05不适用

国药乐仁堂衡水医药有限公司178.720.03106.100.02不适用

国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司138.450.0283.530.01不适用

国药乐仁堂张家口医药有限公司209.990.03152.800.03不适用

国药国际香港有限公司27.190.0015.130.00不适用

上海生物制品研究所有限责任公司100.000.01--不适用

国药乐仁堂承德医药有限公司15.390.008.560.00不适用

国药乐仁堂邯郸医药有限公司214.060.03160.760.03不适用

国药控股国大复美药业(上海)有限

1500.000.2153.740.01不适用

公司

国药控股分销中心有限公司128.040.0276.250.01不适用

国药控股文德医药南京有限公司1500.000.2113.240.00不适用

国药乐仁堂沧州药品经营有限公司279.320.04163.550.03不适用

122026年第一次临时股东会文件

国药控股吉林有限公司1500.000.2158.250.01不适用

国药控股温州有限公司48.170.01166.220.03不适用

国药乐仁堂邢台药品有限责任公司1500.000.2117.710.00不适用

国药控股天和吉林医药有限公司72.000.0154.370.01不适用

国药控股盐城有限公司84.820.01157.480.03不适用

国药控股(保山)医药有限公司1500.000.2120.190.00不适用

国药控股广西有限公司1500.000.218.740.00不适用

国药控股甘肃有限公司78.570.0148.680.01不适用北京市华生医药生物技术开发有限

22.320.0011.440.00不适用

责任公司

国药控股常州有限公司3.840.002.140.00不适用

国药控股国大药房有限公司52.670.0129.300.00不适用

国药控股浙江有限公司31.770.0017.670.00不适用

北京生物制品研究所有限责任公司372.000.05310.680.05不适用

国药控股锦州有限公司1500.000.2125.370.00不适用

中国医药对外贸易（香港）有限公司460.800.07--不适用

国药控股江苏有限公司1500.000.21--不适用

国药控股海南有限公司1500.000.21--不适用

国药控股陕西有限公司1500.000.21--不适用

国药控股安徽省医药有限公司1500.000.21--不适用

国药控股安徽有限公司1500.000.21--不适用

国药控股贵州有限公司1500.000.21--不适用

国药控股兰州盛原医药有限公司--37.900.01不适用

国药控股黔东南州医药有限公司--3.010.00不适用

国药医疗健康产业有限公司--4.160.00不适用

上海浦东新区医药药材有限公司--8.740.00不适用

上海养和堂药业连锁经营有限公司--2.290.00不适用

小计139248.4719.7371416.7812.05预计销售增加向关联人武汉中生毓晋生物医药有限责任公

22.620.00--不适用

提供司服务

北京国药资产管理有限责任公司116.430.03109.840.03不适用

北京华丹技术培训有限公司210.000.05132.510.04不适用

国药东风总医院10.000.003.000.00不适用

国药集团西南医药有限公司103.550.02111.990.03不适用

国药健康养老有限公司10.000.000.250.00不适用接受

国药控股湖北有限公司28.800.0111.180.00不适用关联

国药奇贝德(上海)工程技术有限公司612.550.14270.060.08不适用人提

国药数字科技（北京）有限公司2088.550.4933.030.01不适用供的

国药易采供应链科技（北京）有限公

服务3.790.00--不适用司

国药中生生物技术研究院有限公司10.000.000.190.00不适用

兰州兰生资产管理有限责任公司313.920.07180.530.05不适用

兰州生物制品研究所有限责任公司129.000.0361.480.02不适用

上海生物制品研究所有限责任公司80.750.0276.480.02不适用

132026年第一次临时股东会文件

上海沃凯药业有限公司60.000.0158.190.02不适用上海现代药物制剂工程研究中心有

20.000.00--不适用

限公司

上海益临思医药开发有限公司1405.000.33141.150.04不适用

上海益诺思生物技术股份有限公司390.000.0923.500.01不适用

武汉生物制品研究所有限责任公司440.460.10283.450.08不适用

中国生物技术股份有限公司2517.450.591118.550.33不适用

中国医疗器械有限公司10.000.00--不适用

中国医药集团联合工程有限公司76.000.0275.500.02不适用

国药集团医药物流有限公司--7.490.00不适用

中国科学器材有限公司--22.980.01不适用

小计8636.252.002721.350.79不适用

北京国药资产管理有限责任公司546.390.13498.660.15不适用

北京生物制品研究所有限责任公司2.780.002.510.00不适用

成都生物制品研究所有限责任公司--285.310.09不适用

租赁兰州兰生资产管理有限责任公司12.360.0011.230.00不适用

-承兰州生物制品研究所有限责任公司236.010.05199.380.06不适用

租上海生物制品研究所有限责任公司630.190.15537.690.16不适用

上海生研所资产管理有限责任公司--38.000.01不适用

太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司71.960.0268.430.02不适用

武汉生物制品研究所有限责任公司521.400.12468.880.14不适用租赁

-出北京国药资产管理有限责任公司1851.250.261851.250.31不适用租

租赁小计3872.340.733961.340.94不适用在关联财务公

司存≤

国药集团财务有限公司-196326.60-不适用

款450000.00

(日最高

额）

≤

合计-294230.72--

626232.20

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