证券代码：600161证券简称：天坛生物公告编号：2025-021

北京天坛生物制品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月27日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数695

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1018747977

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

51.52

总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长杨汇川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事孙京林先生、董事刘亚娜女士、独立董

事方燕女士因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈键先生、监事程坦先生因公务

未能出席会议；

3、公司董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；公司其他高管人员及公

司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 994418539 97.6118 6204398 0.6090 18125040 1.7792

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 994752839 97.6446 4988344 0.4896 19006794 1.8658

3、议案名称：《2024年度报告正本及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 994890961 97.6582 4841676 0.4752 19015340 1.8666

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 994884561 97.6575 4857556 0.4768 19005860 1.8657

5、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 981863573 96.3794 17885024 1.7555 18999380 1.8651

6、议案名称：《2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 993761204 97.5473 6846698 0.6720 18140075 1.7807

7、议案名称：《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 994382714 97.6083 5634169 0.5530 18731094 1.8387

8、议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 994812302 97.6504 4860423 0.4770 19075252 1.8726

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 995397710 97.7079 5102989 0.5009 18247278 1.7912

10、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 79935147 68.7629 18145168 15.6090 18167174 15.6281

11、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 994885910 97.6577 4758639 0.4671 19103428 1.8752

12、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

12.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 975130104 95.7184 24540095 2.4088 19077778 1.8728

12.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 975082695 95.7138 24561000 2.4109 19104282 1.8753

12.03议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 981370679 96.3310 24560700 2.4108 12816598 1.2582

13、议案名称：《关于撤销监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 994759900 97.6453 4866439 0.4776 19121638 1.8771

（二）累积投票议案表决情况

14、关于增补董事的议案

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选选举张洁明为第九

14.0194873914293.1279是

届董事会董事选举汪祺为第九届

14.0294822487893.0774是

董事会董事

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

持股5%

以上普通902500488100.000000.000000.0000股股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%

以下普通9126071678.505568466985.88971814007515.6048股股东

其中:市值50万

2254236895.78568810143.74351107910.4709

以下普通股股东市值50

万以上普6871834874.119159656846.43451802928419.4464

通股股东（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《2024年度利润分配方案及9123678.50684665.891814015.60

6

2025年度中期71610980907581分红规划》《关于续聘会计

9287379.90510294.391824715.70

9师事务所的议

22291890627803案》《关于公司2024年度日常关联

交易情况确认7991168.751814515.61816715.63

10

及2025年度日1476416812317413常关联交易预计的议案》选举张洁明为

4623839.78

14.01第九届董事会////

65442

董事选举汪祺为第

4572439.34

14.02九届董事会董////

39017

事

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；

2、本次股东大会第11、12.01、12.02项议案为特别决议议案，同意票超过出

席会议股东所持有表决权股数三分之二以上，获得通过；其他议案属普通决议议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过；

3、本次股东大会第10项议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限

公司回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司未出席本次股东大会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘静律师、钟云长律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2025年5月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议