天坛生物:天坛生物第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600161证券简称：天坛生物公告编号：2026-007

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会

议于2026年3月16日发出会议通知，于2026年3月26日以现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼二层第六会议室召开。会议由董事长梁红军先生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，董事杨汇川先生因其他事项时间冲突未能出席会议，委托董事长梁红军先生代为表决。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意公司《2025年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025年度经营工作报告》

同意公司《2025年度经营工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年年度报告》

2025年度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年年度报告》。

四、审议通过《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划》

同意公司2025年度利润分配预案，以2025年末总股本1977371446股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.05元（含税），分红金额为98868572.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。

同意将本预案提交股东会审议。

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年度利润分配预案及

2026年度中期分红规划公告》（2026-008）。

五、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》本报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-009）。

六、审议通过《2026年度股权投资计划》本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司《2026年度股权投资计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2026年度工程建设项目投资计划》本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司《2026年度工程建设项目投资计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

同意公司2025年度计提坏账准备65790624.93元，转回坏账准备593145.80元，计提存货跌价准备19110612.28元，计提固定资产减值准备0元，计提无形资产减值准备0元，计提商誉减值准备0元，上述事项合计减少2025年度利润总额

84308091.41元。

同意公司2025年度报废存货3445555.26元，报废固定资产净值2495031.97元，报废无形资产净值233433.29元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司2026年申请30.51亿元综合授信额度，期限自2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开时止，并提请股东会授权公司负责人在上述额度范围内办理具体授信事宜。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2十、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

同意公司《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。

同意公司在2026年度继续聘任天健会计师事务所为本公司财务报告审计和内部

控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层按照市场一般情况，基于上年定价原则及上年审计工作业务开展情况，综合考虑2026年参与审计工作的项目组成员的投入时间和公司资产规模变化等情况确定2026年度审计费用，预计2026年度审计费用（含内部控制审计费用）不超过350万元。

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司续聘会计师事务所公告》

（2026-010）。

十二、审议通过《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

同意公司《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。5名关联董事回避表决。

本报告已经独立董事会议事前认可。独立董事会议发表意见如下：经查验国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）相关资料，未发现国药财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与国药财务公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。公司与国药财务公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将本报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（2026-011）十三、审议通过《2026年度对外捐赠预算》

同意公司《2026年度对外捐赠预算》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

3同意公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年度环境、社会及公司

治理（ESG）报告》。

十五、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

同意公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（2026-012）。