证券代码：600161证券简称：天坛生物公告编号：2026-020

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数573

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）999955717

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.5699

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长梁红军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 990112317 99.0156 9666726 0.9667 176674 0.0177

2、议案名称：《关于确定第十届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 989660697 98.9704 10163866 1.0164 131154 0.0132

3、议案名称：《2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 991385205 99.1429 7637158 0.7637 933354 0.0934

4、议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 990284057 99.0327 8446386 0.8446 1225274 0.1227

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 990153077 99.0196 9409886 0.9410 392754 0.0394

6、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 991605077 99.1648 7353386 0.7353 997254 0.0999

7、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 984566107 98.4609 14116682 1.4117 1272928 0.1274

8、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 984485187 98.4528 14414276 1.4414 1056254 0.1058

9、议案名称：《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 989818197 98.9862 9571966 0.9572 565554 0.0566

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举梁红军为公司第十届

10.0196485674196.4899是

董事会非独立董事选举杨汇川为公司第十届

10.0296459978796.4642是

董事会非独立董事

10.03选举刘海建为公司第十届96494756296.4990是董事会非独立董事

选举许京辉为公司第十届

10.0496495907696.5001是

董事会非独立董事选举魏冬松为公司第十届

10.0596454076796.4583是

董事会非独立董事

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举张木为公司第十届董

11.0196474674396.4789是

事会独立董事选举王涌为公司第十届董

11.0296467878196.4721是

事会独立董事选举李丹蒙为公司第十届

11.0396493113396.4973是

董事会独立董事

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于确定第十

86.911016312.92131150.16

2届董事会独立董68357843

0886624468事津贴的议案》《2025年度利润分配方案及202689.1076379.709933351.18

370082351年度中期分红规331589468划》《关于续聘会计

87.53940911.96392750.49

5师事务所的议68850223

6888638494案》《关于<董事、高级管理人员薪酬87.11957112.16565550.71

968515343

管理制度>的议1096698492案》

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选

10.01选举梁红军为公司第十届4355388755.3748是董事会非独立董事

选举杨汇川为公司第十届

10.024329693355.0481是

董事会非独立董事选举刘海建为公司第十届

10.034364470855.4902是

董事会非独立董事选举许京辉为公司第十届

10.044365622255.5049是

董事会非独立董事选举魏冬松为公司第十届

10.054323791354.9730是

董事会非独立董事

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选选举张木为公司第十届董

11.014344388955.2349是

事会独立董事选举王涌为公司第十届董

11.024337592755.1485是

事会独立董事选举李丹蒙为公司第十届

11.034362827955.4694是

董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过；

2、本次股东会第6、7、8项议案为特别决议议案，同意票超过出席会议股东所

持有表决权股数三分之二以上，获得通过；其他议案属普通决议议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：钟云长律师、孙璞律师

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合

《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年6月26日