证券代码：600162证券简称：香江控股公告编号：临2022-052

深圳香江控股股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日以现场与通讯相结合的方式召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司拟注销回购股份127343302股，该事项涉及公司股本变动，公司拟对《公司章程》中的注册资本相应条款作如下修改：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

339578.1424万元。公司因增加或减少326843.8122万元。公司因增加或减少

注册资本而导致注册资本总额变更，应注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注当在股东大会通过同意增加或减少注

册资本决议后，再就修改本章程事项通册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。本的变更登记手续。

第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为

339578.1424万股，公司的股本结构为：326843.8122万股，公司的股本结构为：

普通股339578.1424万股，其他种类股普通股326843.8122万股，其他种类股

0股。0股。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

1特此公告

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日

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