深圳香江控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

2025.11.14中国.广州香江控股2025年第一次临时股东大会会议资料

议案一

深圳香江控股股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案

各位股东：

本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）

担任公司2024年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。

德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度财务审计工作要求，该所近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪

律处分；德勤曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次，根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。现公司拟续聘德勤为公司2025年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定聘期一年。

以上议案，请各位股东审议。

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二〇二五年十一月十四日

2香江控股2025年第一次临时股东大会会议资料

议案二深圳香江控股股份有限公司关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案

各位股东：

本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）

担任公司2024年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。

德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，并具备丰富的内部控制审计经验，能够满足公司2025年度内控审计工作要求，能够独立对公司内部控制状况进行审计，该所近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；德勤曾

受到行政处罚一次，行政监管措施两次，根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。现公司拟续聘德勤为公司2025年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定聘期一年。

以上议案，请各位股东审议。

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二〇二五年十一月十四日

3香江控股2025年第一次临时股东大会会议资料

议案三深圳香江控股股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》

及废止《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据中国证监会2025年

3月修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并对《深圳香江控股股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。具体情况请详见公司2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2025-039）以及修订后的制度全文。

以上议案，请各位股东审议。

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二〇二五年十一月十四日

4香江控股2025年第一次临时股东大会会议资料

议案四深圳香江控股股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性

文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》。具体情况请详见公司2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2025-039）以及修订后的制度全文。

以上议案，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇二五年十一月十四日

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