证券代码：600162证券简称：香江控股公告编号：临2025—020

深圳香江控股股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届监事

会第一次会议的通知，会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行，会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

经公司职工代表大会民主选举，推举黄杰辉先生、刘静女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期三年。

经监事会会议审议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意选举陈昭菲女士为公司第十一届监事会主席，任期三年。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十日

附：简历陈昭菲，2004年毕业于华南理工大学，获双学士学位。2004年至2011年就职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理；2011年至2013年于欢聚时代科技有限公司担任内审经理；2013年至2018年于荟才环球企业咨询有限公司担任咨询师；

2018年8月入职香江集团，现任本公司内控部总监、公司监事会主席。

黄杰辉，2011年硕士毕业于英国朴茨茅斯大学商业管理专业，2009年本科毕业于英国朴茨茅斯大学财务与会计双学士专业，专业证书包括 PIBApaper135；

SFC1，4，9；MPF；2011 年起任职香港康宏金融集团投资顾问，2012 年起任亚洲苹果公司香港零售旗舰店 6年，2018 年起任香江控股商业事业部运营管理中心负责人，现任本公司商业事业部常务副总裁、监事。

刘静，本科，2005年7月毕业于中国地质大学会计学专业。2003年获得中级会计师资格，2007年获得注册税务师资格。2000至2004任中国远洋集团物流网络技术有限公司（北京）会计及会计主管，2005年至2009年任湖北汉一联合会计师事务所税务主管及税务经理，2009年至2011年任广州正佳企业（集团）有限公司财务主管，2011年5月至2018年任香江控股财务管理中心高级会计专员、资深会计专员，2018年至今任香江控股财务管理中心预算管理经理、会计经理、监事。