证券代码：600162证券简称：香江控股公告编号：临2026-004

深圳香江控股股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.005元（含税）

*本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股

本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司股份回购专用证券账

户上已回购的股份数发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分红总额。

*公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司（母公司数，下同）实现净利润307259496.67元加母公司年初未分配利润

597067057.45元，计提盈余公积30725949.67元，减2024年度现金分红

35745648.76元，公司2025年底可供股东分配利润总计为837854955.69元，

资本公积余额为1561097476.13元，盈余公积余额为415311429.08元。

为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.05元(含税)，共计分配利润16248021.11元。

本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润821606934.58元，全部结转以后

1年度分配。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分

派的总股数为准计算。

如在本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）16248021.1135745648.76522950099.52

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）-88301828.5861796925.8569487393.56

本年度末母公司报表未分配利润（元）837854955.69

最近三个会计年度累计现金分红总额574943769.39

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）14327496.94

最近三个会计年度累计现金分红及回574943769.39

购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回否

购注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）4012.87%

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条否

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2公司于2026年4月10日召开第十一届董事会第五次会议，以8票同意、0

票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意提请公司2025年年度股东大会审议。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、本次利润分配的原因及合理性

本次公司现金分红总金额为16248021.11元（含税），占母公司报告期末未分配利润的1.94%，本次利润分配是在公司董事会综合考虑公司目前经营情况、未来发展需要、股东回报等因素，在兼顾公司长期可持续发展和股东回报基础上提出的，结合公司目前现金流情况，本次现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》规定的分配政策和要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案对公司每股收益、现金流情况及生产经营等不会产生重大

不利影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

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