证券代码：600162证券简称：香江控股公告编号：2025-018

深圳香江控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数255

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2240647424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）68.8784

（注：截止至本次股东大会股权登记日2025年5月13日，公司总股本为

3268438122股由于公司存在股份回购计划，深圳香江控股股份有限公司回

购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为

15391800股，有表决权股份总数为3253046322股）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董事长修山城先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，副董事长修山城先生、独立董事甘小月女士现

场出席本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、

董事范菲女士、独立董事陈锦棋先生及独立董事庞磊先生视频出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人，公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘

静女士现场出席本次会议；监事黄杰辉先生视频出席本次会议；

3、公司董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2238422349 99.9006 1609472 0.0718 615603 0.0276

2、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2238841649 99.9194 1515272 0.0676 290503 0.0130

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2238856949 99.9200 1513872 0.0675 276603 0.0125

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2238517249 99.9049 1513572 0.0675 616603 0.02765、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2238549849 99.9063 1721872 0.0768 375703 0.0169

6、议案名称：《2024年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2238657949 99.9112 1276672 0.0569 712803 0.0319

7、议案名称：关于2025年度项目综合投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2178125461 97.2096 62145260 2.7735 376703 0.0169

8、议案名称：关于2025年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66986407 97.1240 1256572 1.8219 727003 1.0541

9、议案名称：关于2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2238592499 99.9082 1314272 0.0586 740653 0.033210、 议案名称：关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2239038449 99.9281 1235972 0.0551 373003 0.0168

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01关于选举翟美223371179499.6904是

卿女士为董事的议案

11.02关于选举修山223413230599.7092是

城先生为董事的议案

11.03关于选举翟栋223342985899.6778是

梁先生为董事的议案

11.04关于选举刘根223378793199.6938是

森先生为董事的议案

11.05关于选举范菲223365794199.6880是

女士为董事的

议案2、关于选举独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01关于选举陈锦223369533799.6897是

棋先生为公司独立董事的议案

12.02关于选举庞磊223404922599.7055是

先生为公司独立董事的议案

12.03关于选举甘小223365781299.6880是

月女士为公司独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01关于选举陈昭223374463599.6919是

菲女士为公司监事的议案

13.02关于选举张柯223384761599.6965是

先生为公司监

事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

12024年度董事会工作报告6674490796.773816094722.33356156030.8927

22024年度独立董事述职报告6716420797.381715152722.19702905030.4213

32024年度监事会工作报告6717950797.403915138722.19492766030.4012

42024年度财务决算报告6683980796.911415135722.19456166030.8941

52024年度利润分配预案6687240796.958717218722.49653757030.5448

6《2024年度报告》全文及摘要6698050797.115412766721.85107128031.0336

7关于2025年度项目综合投资计划的议64480199.34906214526090.1043767030.5463

案7

8关于2025年度日常关联交易计划的议6698640797.124012565721.82197270031.0541

案

9关于2025年度担保计划的议案6691505797.020513142721.90557406531.0740

10关于2025年度公司向金融机构申请授6736100797.667112359721.79203730030.5409

信额度的议案

11.01关于选举翟美卿女士为董事的议案6203435289.9439

11.02关于选举修山城先生为董事的议案6245486390.5536

11.03关于选举翟栋梁先生为董事的议案6175241689.5352

11.04关于选举刘根森先生为董事的议案6211048990.0543

11.05关于选举范菲女士为董事的议案6198049989.865912.01关于选举陈锦棋先生为公司独立董事6201789589.9201

的议案

12.02关于选举庞磊先生为公司独立董事的6237178390.4332

议案

12.03关于选举甘小月女士为公司独立董事6198037089.8657

的议案

13.01关于选举陈昭菲女士为公司监事的议6206719389.9916

案

13.02关于选举张柯先生为公司监事的议案6217017390.1409(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案涉及特别决议议案：9，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1-13.02

3、涉及关联股东回避表决的议案：8，上市公司控股股东南方香江集团有限公

司及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司及香江集团有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、何子楹

2、律师见证结论意见：

本次年度股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和何子楹律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议