证券代码：600162证券简称：香江控股公告编号：临2026-033

深圳香江控股股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2026年8月25日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董

事会第八次会议的通知，会议于2026年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开，公司8名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、议案一：《关于全资子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议案》，

该议案已经公司独立董事专门会议事前审核通过。由于本次事项属于关联交易事项，公司关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士回避表决，由独立董事陈锦棋先生、甘小月女士及庞磊先生进行投票表决。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、议案二：《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

公司拟定于2026年9月16日（周三）下午14:00在广州市番禺区汉溪大道

锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开香江控股2026年第一次临时股东会，审议本次董事会相关议案。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日