中闽能源股份有限公司第九届董事会提名委员会

关于聘任公司财务总监的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第九届董事会第四次临时会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》进行了认真的审阅，对拟提名人选的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下：

经核查，我们认为柳上莺女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同意提名柳上莺女士为公司财务总监，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）