证券代码：600163证券简称：中闽能源公告编号：2023-033

中闽能源股份有限公司

第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议

通知和材料于2023年7月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年

7月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长张骏先生主持，会议应参加表决

董事9名，实际参加表决董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2022年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》

董事会同意薪酬与考核委员会根据公司2022年度经营业绩完成情况，对高级管理人员的业绩和绩效进行考核，根据考评结果及任职时间发放高级管理人员

2022年度薪酬。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于确定公司高级管理人员2023年度经营业绩考核指标的议案》

1董事会同意薪酬与考核委员会制定的各高级管理人员2023年度经营业绩指标，并授权董事长与经理层成员分别签订《经营业绩责任书》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2023年7月25日

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