证券代码：600163证券简称：中闽能源公告编号：2023-038

中闽能源股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知

和材料于2023年10月18日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2023年

10月30日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场方式召开。

本次会议由董事长张骏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2023

年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议同意对第九届董事会审计委员会委员进行调整。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于

调整第九届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2023－039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于修订公司<资金管理办法>的议案》

为加强资金管理，规范资金运作与管理行为，防范资金风险，提高资金运作效益，根据国家有关金融法规的规定、上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《资金管理办法》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2023年10月31日

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