证券代码：600163证券简称：中闽能源公告编号：2022-019
中闽能源股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*投资标的名称：全资子公司——中闽（福清）光伏发电有限公司（已获市场监督管理部门名称预核准）。
*投资金额：全资子公司注册资本为人民币5000万元。
*相关风险提示：标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等
不确定因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况根据2021年11月17日福建省发展和改革委员会印发的《关于公布2021年集中式光伏试点项目名单的通知》（闽发改能源〔2021〕659号），公司申报的中闽福清新厝 50MW 渔光互补项目已列入福建省 2021 年集中式光伏试点项目名单。根据该通知要求，试点项目申报单位需向项目所在县(市、区)发改部门办理备案手续。
2022年3月29日，福建省发展和改革委员会下发了《关于组织开展2022年集中式光伏电站试点项目申报工作的通知》（闽发改能源〔2022〕190号）。公司拟按照该通知要求在福清市继续申报有关集中式光伏试点项目。
为更好推动福清片区集中式光伏试点项目的投资开发，公司拟出资人民币
15000万元在福清市设立全资子公司中闽（福清）光伏发电有限公司，作为福清
片区光伏发电开发的投资主体。
（二）董事会审议情况
2022年5月12日，公司以通讯方式召开第八届董事会第二十次临时会议，以记名投票表决方式一致审议通过了《关于公司设立全资子公司中闽（福清）光伏发电有限公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称：中闽（福清）光伏发电有限公司（已获名称预核准）。
2、住所：福建省福清市渔溪镇红山村糖厂路。
3、组织形式：有限责任公司。
4、经营范围：太阳能发电；电力供应；太阳能发电工程施工；其他电力工
程施工；电力安装。
5、注册资本、出资方式及出资时间：
（1）注册资本：人民币5000万元。
（2）出资方式：货币。
（3）出资时间：2023年6月30日前
6、组织机构：不设立董事会、监事会，仅设执行董事（法定代表人）、总经
理、副总经理及监事各1名。
7、经营期限：长期。
以上信息以市场监督管理部门核准的为准。
三、对外投资对公司的影响在福建省福清市设立全资子公司开展光伏发电业务，符合国家“碳达峰、碳中和”发展目标，符合公司的战略定位和主业的发展方向，有利于完善公司的产
2业布局，壮大公司光伏发电业务，有助于促进公司综合实力和可持续发展能力的提升。
四、对外投资的风险分析
标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。标的公司拟投资项目尚需向福清市发改局申请备案，项目能否顺利获批建设存在一定不确定性。公司将持续跟踪项目开发、建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取有效措施加以解决。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2022年5月13日
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