证券代码：600163证券简称：中闽能源公告编号：2025－015

中闽能源股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

*公司的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需，交易价格公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序1、2025年4月27日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，由非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经独立董事2025

年第一次专门会议审议通过。独立董事认为，公司关于2025年度日常关联交易

预计事项是基于公司正常经营和业务发展需要制定的，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

因此，独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年度2024年度实

关联交易预计金额与实际发生金关联人关联交易内容预计金额际发生金额类别额差异较大的原因（万元）（万元）海峡金桥财产保险

向关联人购保险费3500.002580.26/股份有限公司买商品

小计3500.002580.26福建中闽建发物业

接受关联人物业安保费等420.00415.21/有限公司提供的劳务

小计420.00415.21委托福建省闽投配售电有限福建省闽投配售电

委托关联人责任公司开展100.0052.72有限责任公司/销售产品绿电交易相关服务费

小计100.0052.72福建省投资开发集租赁关联人的

122.0084.44/

团有限责任公司房屋及停车位关联租赁交易福建闽信投资有限租赁关联人房

65.0015.02/

公司屋

小计187.0099.46中闽海电取得福建投资集团福建省投资开发集统借统贷借款

3650.003388.43/

团有限责任公司-新开发银行

贷款：支付利息日存款余额不超过日存款余额不超过厦门国际银行股份15000万少数股东资本金到位晚

存款业务8015万元，有限公司元，存款于预期存款利率不与关联人金利率不超超过1.35%

融业务交易过1.35%购买结构

性存款、大额存单业务余额购买结构性存厦门国际银行股份不超过

款、大额存单0.00/有限公司15000万业务元，存款利率区间为

2%-3.5%日存款余

额不超过日存款余额

200000.不超过

兴业银行股份有限00万元，104051万报告期末货币资金余额存款业务

公司存款利率元，存款利低于预期区间为率不超过

0.85%-1.1.05%

8%

购买结构

性存款、购买结构性

大额存单存款、大额业务余额存单业务余购买结构性存额不超过兴业银行股份有限不超过20报告期期末理财产品赎

款、大额存单7000万元，公司亿元，存回业务存款利率区款利率区间为

间为3.35%-3.45

2.0%-3.5%

%贷款余额不超过贷款余额不

50000.0超过

兴业银行股份有限3000.00万

贷款业务0万元，贷/公司元，贷款利款利率不率不超过

超过2.25%

2.60%

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年度

本年年初至预计金额披露日与关2024年度

2025年度与2024年

关联交易关联交易占同类业务联人累计已实际发生占同类业务关联人预计金额度实际发

类别内容比例（%）发生的交易金额比例（％）（万元）生金额差金额（万元）异较大的（万元）原因。

海峡金桥财新增项目

产保险股份保险服务3500.0099.86%1058.042580.2699.79%预计增加有限公司保险费向关联人福建中闽建

购买商发物业有限办公用品5.0017.04%1.080.000.00%/

品、服务公司新设立子福建中闽建物业安保公司预计

发物业有限600.0058.87%215.00415.2157.66%服务增加相关公司费用

小计4105.0090.15%1274.122995.4790.05%委托关联福建省闽投委托开展预计新增

240.00100.00%0.0052.72100.00%

人销售产配售电有限绿电交易项目绿电品责任公司相关服务交易

小计240.00100.00%0.0052.72100.00%租赁关联福建省投资人的房屋

开发集团有150.0012.78%19.0884.4414.21%/及停车位限责任公司关联租赁租赁交易福建闽信投租赁关联

60.005.11%25.3015.022.53%/

资有限公司人房屋

小计210.0017.89%44.3899.4616.74%接受关联福建莆田闽人支付的

与关联人投海上风电450.00100.00%446.37439.46100.00%/资产分摊分摊费用有限公司费用

小计450.00100.00%446.37439.46100.00%福建省投资

向关联人支付代垫开发集团有400.00100.00%4.70231.72100.00%/支付代垫费用限责任公司费用

小计400.00100.00%4.70231.72100.00%子公司中闽海电取得福建投贷款本金福建省投资资集团统减少及贷

开发集团有2900.00100.00%1316.653388.43100.00%借统贷借款利率下限责任公司

款-新开发调所致

银行贷款：

支付利息日存款余额不超过日存款余额不超过

厦门国际银23.5亿预计货币

8015万

行股份有限存款业务元，存款利///资金余额元，存款公司率不超过利率不超增加

0.95%-1.3过1.35%

5%

购买结构

与关联人性存款、大金融业务购买结构额存单业交易厦门国际银预计货币

性存款、大务余额不

行股份有限/0.000.000.00%资金余额额存单业超过20亿公司增加务元，存款利率区间为

2.0%-3.0%

贷款余额不超过厦门国际银

10000.00

行股份有限贷款业务/0.000.000.00%/万元，贷款公司利率不超

过2.95%日存款余日存款余额不超过额不超过预计货币兴业银行股104051

存款业务21.3亿///资金余额

份有限公司万元，存元，存款利款利率不增加率不超过超过0.95%-1.01.05%

/5%购买结构

购买结构购买结构性性存款、

存款、大额

性存款、大大额存单存单业务余购买结构额存单业业务余额预计货币额不超过不超过

兴业银行股性存款、大务余额不资金余额

/7000万元，7000万22.58%份有限公司额存单业超过20亿增加，理财存款利率区元，存款务元，存款利间为利率区间相应增加。

率区间为

3.35%-3.45为

2.0%-3.0%%3.35%-3.

45%

贷款余额贷款余额不超过不超过

3000.00

兴业银行股5.2亿元，贷款业务/0.00万元，贷0.87%/份有限公司贷款利率款利率不不超过超过

2.95%2.25%

融资余额不超过福建海峡融融资租赁5000万

资租赁有限100%0.000.000.00%/业务元，贷款利责任公司率不超过

3%注：1、2025年度日常关联交易预计总金额5405.00万元（不含与关联人金融业务交易），与关联人金融业务交易预计情况详见上表。

2、上述2025年度日常关联交易预计期间为自公司股东大会审议批准之日起

至2025年年度股东大会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、海峡金桥财产保险股份有限公司

法定代表人：施培德

注册资本：人民币150000万元

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的

保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：福建省福州市马尾区湖里路27号福建自贸区福州片区服务大厅二楼

主要财务数据（未经审计）：截止2024年12月31日资产总额186008.55万元，净资产46741.32万元；2024年营业收入75696.83万元，净利润-7838.89万元。

2、福建中闽建发物业有限公司

法定代表人：余林芳

注册资本：人民币300万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：物业管理；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；

人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；城乡市容管理；城市公园管理；消防技术服务；停车场服务；园林绿化工程施工；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；餐饮管理；林业有害生物防

治服务；水产品批发；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食

品销售（仅销售预包装食品）；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：福州市鼓楼区古田路121号华福大厦7层

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产4313.02万元，净资产

924.53万元；2024年度实现营业收入7503.90万元，净利润317.10万元。

3、福建省闽投配售电有限责任公司

法定代表人：黄子果

注册资本：人民币20100万元公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：售电、供电；热力、热水的生产；外购蒸汽、热水的供应、销售

以及供热设施的维护和管理；对电力、热力、燃气及水生产和供应业，软件和信息技术服务业的投资；电力工程、热力工程的设计、施工；输配电及控制设备专

业修理；输配电及控制设备、五金的销售；机械设备租赁；合同能源管理；能源科学技术研究服务；节能技术咨询；物联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：福建省福州市鼓楼区五四路 210 国际大厦 7层 C区 1号

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产39548.37万元，净资产

25272.08万元；2024年实现营业收入8111.58万元，净利润1607.61万元。

4、福建省投资开发集团有限责任公司

法定代表人：王非

注册资本：人民币1029957.7869万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等

行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)住所：福建省福州市鼓楼区古田路115号

主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产17770680万元，净资产8791546万元；2024年第三季度实现营业收入915202万元，净利润292814万元。

5、福建闽信投资有限公司

法定代表人：黄文胜

注册资本：104895.17万港币

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）经营范围：(一)在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资，经商务部批准后可依据国家规定对于上市公司进行战略投资；(二)受其所投资企

业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、

零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事

管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；(四)为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；(五)承接其投资者和关联

公司的服务外包业务；(六)从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进

出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；（七）日用品、针纺织品、服装鞋帽、五金产品、化工产品（不含危险品）批发、进出口业务。

（八）汽车批发兼零售、汽车零配件批发兼零售；煤炭及制品批发兼零售；机械设备及配件、电子产品批发兼零售；自营或代理以上各类商品的进出口业务（涉及配额、许可证管理、专项规定的商品按照国家有关规定办理）（以上经营范围不含限制禁止类，不含负面清单内容）；仓储服务（不含危化品）；（九）自有商业房屋租赁服务、住房租赁经营。

住所：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 1号楼 7层 B-12 区

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产90705.70万元，净资产

89854.09万元；2024年实现营业收入34.11万元，净利润1537.66万元。

6、福建莆田闽投海上风电有限公司

法定代表人：张天敏

注册资本：人民币88000万元

公司类型：其他有限责任公司经营范围：风力发电项目的建设、经营管理及技术咨询；机电设备维修；其它未列明的专用设备维修；旅游资源开发；旅游管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇毓秀西路19号

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产450795.73万元，净资产

99510.92万元；2024年度实现营业收入39627.17万元，净利润2895.17万元。

7、厦门国际银行股份有限公司

法定代表人：王晓健

注册资本：人民币1704630.9526万元

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

住所：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产11365亿元，净资产877亿元；2024年度第三季度实现营业收入96亿元，净利润12亿元。

8、兴业银行股份有限公司

法定代表人：吕家进

注册资本：人民币2077419.0751万元

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。

住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产105079亿元，净资产8936亿元；2024年度实现营业收入2122亿元，净利润775亿元。

9、福建海峡融资租赁有限责任公司

法定代表人：杨艳

注册资本：人民币147500万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：融资租赁；机械设备租赁、文化用品及日用品租赁；租赁咨询服务；机械设备、五金交电、电子产品、文化用品及日用品、医疗用品及器材的销售；对交通、能源、基础设施、公共设施、新技术、新材料的投资；投资咨询服务（不含证券、期货等需要前置审批的投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：福建省福州市鼓楼区湖东路288号省投水调歌头办公区7楼

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产317138.24万元，净资产

164486.48万元；2024年度实现营业收入16400.13万元，净利润6969.34万元。

（二）与公司的关联关系关联人名称与公司的关联关系海峡金桥财产保险股份有限公司公司控股股东为其第一大股东福建中闽建发物业有限公司公司控股股东控制的其他企业福建省闽投配售电有限责任公司公司控股股东控制的其他企业福建省投资开发集团有限责任公司公司的控股股东福建闽信投资有限公司公司控股股东控制的其他企业关联人名称与公司的关联关系福建莆田闽投海上风电有限公司公司控股股东控制的其他企业厦门国际银行股份有限公司公司控股股东的全资子公司为其第一大股东兴业银行股份有限公司控股股东的总经理即关联自然人担任董事的其他企业福建海峡融资租赁有限责任公司公司控股股东控制的其他企业

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人生产经营状况正常，具有较强履约能力，前期与公司的关联交易均正常履约，未出现重大违约情形，公司与其发生交易不存在重大风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人的交易主要为与日常经营相关的购买商品与服务、委托关

联人销售产品、房屋租赁以及金融服务等业务，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。公司及子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易基于公司正常经营和业务发展所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行，能够合理配置和利用资源，以降低成本，提高效率。交易价格公平合理，不会损害公司及中小股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024年4月29日