中闽能源:中闽能源第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600163证券简称：中闽能源公告编号：2026-017

中闽能源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第十届董事会

第一次会议通知和材料于2026年4月17日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年4月27日在福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室以现

场表决方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事林联青、刘丽军、许萍、温步瀛（离任）分别向董事会提交了

《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的

《中闽能源未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

会议同意公司2025年度利润分配预案为：截至2025年12月31日，公司总股本1902996143股，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利57089884.29元（含税）。公司2025年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的

《中闽能源关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026－018）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的

《中闽能源2025年年度报告》及《中闽能源2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

公司内部控制评价报告全面、真实地反映公司内部控制体系建设和执行的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的

《中闽能源2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

2会议同意2026年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币25亿元的闲

置资金进行现金管理，期限自股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的

《中闽能源关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026－019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

会议同意公司2026年度日常关联交易预计情况，预计期间自股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026－

020）。

本议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

因本议案涉及与公司关联人的关联交易，公司关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，由非关联董事审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司2026年度信贷计划的议案》

根据公司2026年度生产经营和投资计划，公司计划2026年度新增借款29亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保的银行借款、信托融资以及融资租赁），归还到期借款9亿元，同时提请股东会授权公司经理层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议，期限自股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司2026年度预算草案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

312、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的

《中闽能源2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议《关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为持续完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司董事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，期限3年，同时提请股东会授权公司经理层办理购买责任保险的相关事宜。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026－021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

会议同意对中闽(富锦)生物质热电有限公司存在减值迹象经营性资产组及存货进行减值测试并计提相应的减值准备。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的

《中闽能源关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026－022）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》